1MDB: Goldman Sachs zahlt in den USA fast 3 Milliarden US-Dollar

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Dies ist das erste Mal, dass eine mit Goldman Sachs verbundene Abteilung bei einer behördlichen Untersuchung ein Fehlverhalten eingesteht.

Goldman Sachs wird fast 3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zahlen, um den amerikanischen Teil des gewaltigen Korruptionsskandals des 1MDB-Staatsfonds zu schließen, an dem seine malaysische Tochtergesellschaft beteiligt ist, die sich ausnahmsweise schuldig bekannt hat.

Zusätzlich zu seinem Ruf ist der Plan für die renommierte amerikanische Investmentbank in dieser politisch-finanziellen Angelegenheit mit planetarischen Auswirkungen schwer: Sie zahlt derzeit insgesamt fast 6 Milliarden Dollar an verschiedene Behörden auf der ganzen Welt. die Untersuchungen beizulegen.

Seltene Tatsache: Die malaysische Niederlassung des Establishments gab am Donnerstag vor einem New Yorker Richter ihre Schuld zu, gegen das amerikanische Gesetz über korrupte Praktiken im Ausland (FCPA) verstoßen zu haben.

Dies ist das erste Mal, dass eine mit Goldman Sachs verbundene Abteilung bei einer behördlichen Untersuchung ein Fehlverhalten eingesteht.

Milliarden von Dollar waren von 1MDB unterschlagen worden, einem Staatsfonds, von dem angenommen wird, dass er zur wirtschaftlichen Entwicklung Malaysias beiträgt.

Goldman Sachs wird vorgeworfen, an der Organisation von Anleiheemissionen in Höhe von 6,5 Mrd. USD in den Jahren 2012 und 2013 teilgenommen zu haben. Für diese Rolle als Vermittler hatte er rund 600 Mio. USD erhalten.

Die Tochtergesellschaft gab zu, zwischen 2009 und 2014 an einem Programm teilgenommen zu haben, das zur Zahlung von Bestechungsgeldern in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar an Führungskräfte in Malaysia und Abu Dhabi führte, um als Beratungsbank behalten zu werden.

Wenn die von den amerikanischen Behörden am Donnerstag verhängte Strafe hoch ist, kann die Bank, die zugab, rote Fahnen ignoriert zu haben, die Seite dieses Rechtsfalls umblättern und sich auf ihre Aktivitäten konzentrieren.

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Überwachungszeitraum

Schuldbekenntnisse bedeuten, dass die asiatische Tochtergesellschaft von Goldman Sachs ihren Tätigkeitsbereich eingeschränkt sieht oder einige davon nicht mehr ausüben kann.

Die Muttergesellschaft wird nicht von den amerikanischen Behörden verklagt, sondern verpflichtet sich, ihre internen Kontrollen und Verfahren dreieinhalb Jahre lang zu verstärken, um eine Wiederholung der angeprangerten Tatsachen zu vermeiden.

Dies hindert jedoch Parteien, die sich als geschädigt betrachten – Investoren oder Einzelpersonen – nicht daran, die New Yorker Firma zu verklagen.

Der von der Bank an die Vereinigten Staaten gezahlte Betrag entspricht einer Geldstrafe von 2,3 Milliarden US-Dollar und der Erstattung von Provisionen in Höhe von etwas mehr als 600 Millionen US-Dollar, die vom Finanzinstitut eingezogen wurden.

Ein Teil dieses Geldes, 1,6 Milliarden US-Dollar, wird zur Zahlung von Geldbußen an Behörden in anderen Ländern, einschließlich Großbritannien und Singapur, sowie an andere Regierungsbehörden verwendet.

Der amerikanische Börsenpolizist sollte beispielsweise 400 Millionen US-Dollar und die Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde des Staates New York (DFS) 150 Millionen US-Dollar zurückerhalten.

Goldman Sachs hat Malaysia im vergangenen Monat bereits 2,5 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung gezahlt, mit der die Ermittlungen im Land beigelegt werden sollen. Es wurde auch garantiert, dass mindestens 1,4 Milliarden aus dem 1MDB-Fonds veruntreute Mittel zurückgefordert werden.

Die Finanzaufsichtsbehörde von Hongkong gab am Donnerstag bekannt, dass sie gegen die Investmentbank eine Geldstrafe von 2,71 Milliarden Hongkong-Dollar (350 Millionen US-Dollar) verhängt hat.

Auf der politischen Seite wurde der frühere malaysische Premierminister Najib Razak, dessen Koalition die Wahlen im Jahr 2018 vor allem wegen der Wut der vom Skandal schockierten Wähler verloren hatte, in einem ersten Gerichtsverfahren im Sommer zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Bis zur Berufung ist er auf Bewährung.

Ein ehemaliger Bankier von Goldman Sachs, Tim Leissner, hat sich in den USA für seine Rolle in diesem Fall schuldig bekannt. Ein ehemaliger malaysischer Bankmanager, Ng Chong Hwa, wird ebenfalls in den USA verklagt.

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