Álex Saab: Luis Eduardo Sánchez, sein ehemaliger Mitarbeiter, hat viel mit Paloma Valencia – Unidad Investigativa verhandelt

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Senator Paloma Valencia gab am Dienstagabend eine Erklärung als Antwort auf einen Artikel ab, der enthüllte ein Immobiliengeschäft, das sie mit einem verbundenen venezolanischen Geschäftsmann führte zum Kreis des gefangenen Álex Saab.

Das Portal „Öffentliche Frage“ versicherte, dass die Kongressabgeordnete und ein Familienmitglied am 29. Dezember 2015 viel für 1.000 Millionen Pesos an die Firma Fomento y Desarrollo Inmobiliario (FDI) verkauft haben. Und fügte hinzu, dass die Alternativer gesetzlicher Vertreter der Firma ist der Venezolaner Luis Eduardo Sánchez Yánez, „Partner von Álex Saab im Global Construction Fund SA“.

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„Ich hatte keine Verbindung zu Herrn Álex Saab, wie auf völlig inakzeptable Weise auf dem Internetportal Cuestion Pública vorgeschlagen. Ich kenne oder hatte keine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu Herrn Álex Saab “, sagte Valencia.

Und er fügte hinzu, dass der Kauf in Übereinstimmung mit dem Gesetz bei einer gesetzlich konstituierten Firma getätigt und mit der gesetzlichen Vertreterin Adriana Castañeda Bonnels unterzeichnet wurde.

Taube Valencia

Senator Paloma Valencia ist eine der Hauptfiguren des regierungsnahen Demokratischen Zentrums.

Foto:

Demokratisches Zentrum

“Die einkaufenden Unternehmen haben die rechtliche Herkunft der Ressourcen angegeben. Darüber hinaus war es erforderlich, dass die Zahlungen über das Finanzsystem (keine Barzahlung) abgewickelt wurden, das über Instrumente für das Wissen der Kunden und die Verwaltung der Geldwäsche sowie die Finanzierung des Terrorismus verfügt (Laft), mit dem überprüft werden kann, ob die Personen, mit denen das Geschäft betrieben wird, nicht in einer Laft-Präventionsliste aufgeführt sind und ob die Ressourcen rechtmäßigen Ursprungs sind “, fügte der hinzu Kongressabgeordneter des Demokratischen Zentrums.

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Ich war schon immer ein eiserner Kritiker der diktatorischen Regierung Venezuelas unter der Leitung von Nicolás Maduro. Ich war auch von der Regierung von Hugo Chávez und Rafael Correa, wie das Land gut weiß.

Venezolaner spricht

Senatorin Valencia fügt hinzu, dass sie nie eine Beziehung zu Sánchez Yánez hatte und auch nicht weiß, dass er Geschäfte gemacht hat oder Partner von Álex Saab ist.

EL TIEMPO fand Sánchez Yánez in Bogotá und gab zunächst zu, dass die Firma, die das Losgeschäft abwickelte, nicht nur ein stellvertretender IDF-Vertreter war, sondern auch seine und seine Frau, die die Urkunde unterzeichnete.

“Es scheint in Panama eingetragen zu sein, aber es ist ein Familienunternehmen und wir haben das Grundstück gekauft, um zukünftige landwirtschaftliche Investitionen zu tätigen und es meinen Töchtern zu überlassen”, Sánchez erklärte EL TIEMPO.

Nach Angaben dieser Zeitung wurden ausländische Direktinvestitionen am 22. Oktober 2015 mit 20 Millionen Pesos Kapital in Kolumbien aufgenommen. Und zwei Monate später wurde das Losgeschäft in El Rosal Cundinamarca für eine Milliarde Pesos besiegelt.

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Sánchez selbst gab zu, dass er zu dieser Zeit Vizepräsident der Verwaltung des Global Construction Fund war, einer Firma von Álex Saab aus Barranquilla, einem Gefangenen in Kap Verde seit dem 12. Juni, und zum Frontmann von Nicolás Maduro ernannt wurde.

„Ich war Direktor der Santander Group in Venezuela. 2010 wurde er Staatsbürger und in diesem Jahr zog ich nach Kolumbien, um eine berufliche Zukunft zu suchen. “ erzählt der venezolanische Geschäftsmann.

Und er fügt hinzu, dass er ein Jahr später Álvaro Pulido traf, der ihm die Stelle in der Firma Saab anbot.

Es scheint in Panama eingetragen zu sein, aber es ist ein Familienunternehmen, und wir haben das Grundstück gekauft, um landwirtschaftliche Investitionen für die Zukunft zu tätigen und es meinen Töchtern zu überlassen

Der Global Construction Fund ist dieselbe Firma, mit der der Mann aus Barranquilla begann, Häuser von sozialem Interesse für das Regime zu bauen.

Tatsächlich wird Saab für dieses Geschäft von einem Gericht in Miami beschuldigt, mindestens 350 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. In diesem Fall steht er kurz vor der Auslieferung aus Kap Verde.

Und der Pulido, von dem er spricht, ist ein Partner von Saab und erscheint auch in der Akte des Bundesgerichts als sein Komplize in der Geldwäsche.
Laut Sánchez, 48, bat Pulido ihn, als Aktionär aufzutreten, um die Niederlassung in Ecuador zu gründen.

Alex Saab

Dies ist eines der neuesten bekannten Bilder des aufgenommenen Álex Saab.

“Ich habe einen Gefallen getan”

„Ich war nie Aktionär. Bei dem Rechtsberater wurde Hautkrebs diagnostiziert und er wurde gebeten, im Juli 2012 in der Satzung der Kanzlei zu erscheinen “, sagt Sánchez.

Und es versichert, dass fünf Monate später, am 30. November dieses Jahres, die Vertretung der Aktien abgetreten wurde.

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Er gab auch zu, dass dieses Unternehmen durch fiktive Exporte auf Geldwäsche untersucht wurde: “Die Akte wurde 2016 mangels Beweisen eingestellt.”
Zu dieser Zeit war der Präsident von Ecuador Rafael Correa. Für einige sind die Daten relevant, da Sánchez ‘Bruder – Javier Francisco Sánchez Yánez – Berater des damaligen Präsidenten war.

Schließlich sagte der Geschäftsmann, dass er in keiner Gerichtsakte erscheint und dass er in diesem Jahr seinen Steuerwohnsitz nach Kolumbien weitergeben wird.

UNTERSUCHUNGSEINHEIT
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Auf Twitter: @UinvestigativaET

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