20. Mai 2023
Bagdad / Obelisk Al-Hadath: Devisenhändler im Irak haben eine neue Methode zum Schmuggel von Dollars mit Bankkarten erfunden, da die Währung außerhalb des Landes abgehoben wird.
Nach offiziellen Angaben wurden in den letzten zwei Monaten mehr als 24 Personen mit etwa 1.200 Bankkarten und im Besitz von mehr als 5 Millionen US-Dollar an Flughäfen und Grenzübergängen festgenommen, als sie versuchten, das Land zu verlassen.
Am Freitag, dem 5. Mai, nahmen die Sicherheitskräfte einen weiteren Reisenden fest, der am Flughafen von Nadschaf 300 Bankkarten in Zigarettenschachteln schmuggeln wollte, sowie einen irakischen Reisenden, der im Besitz von (65) internationalen Visakarten war, die für den Schmuggel am Flughafen von Bagdad vorbereitet waren.
Die Verwendung von Kreditkarten (Bankkarten) zum Schmuggel von Dollars ist eine neue Taktik, um offizielle Verfahren zum Schmuggel von Dollars zu umgehen.
Und Schmuggler, die erkennen, dass Bargeldtransaktionen ihnen keine Deckung mehr für ihre Geschäfte bieten, da die Verwendung von Bargeld allmählich abnimmt, greifen daher auf elektronische Zahlungskarten zurück, die die Möglichkeit bieten, Transaktionen zu verfolgen und genaue Aufzeichnungen über Finanzzahlungen zu liefern.
Der Irak ist eine Hauptquelle illegaler Dollarflüsse in Länder im Nahen Osten, die westlichen Sanktionen unterliegen.
Das US-Finanzministerium und die irakische Zentralbank haben strenge Kontrollen für internationale Dollartransaktionen irakischer Banken eingeführt, um Geldwäsche und Schmuggel einzudämmen.
Aufgrund dieser Maßnahmen stieg der Preis des Dollars gegenüber dem irakischen Dinar auf dem grauen Markt, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach dem Dollar führte. Der Dollar wurde im Februar an der Börse für 1.750 irakische Dinar verkauft, was einem Anstieg von 20 % über dem damals angekündigten offiziellen Preis von 1.460 Dinar entspricht.
Und irakische Banken erlaubten Einlegern, gedeckte Geldkarten im Gegenwert von 10.000 Dollar zum offiziellen Wechselkurs auszugeben, und sie können außerhalb des Landes zum Abheben von Geld in bar verwendet werden.
Die irakische Regierung sagte, sie habe einen Iraker festgenommen, der versuchte, 128 Bankkarten über einen Landgrenzübergang zu einem Nachbarland aus dem Land zu entfernen.
Als Reaktion darauf, dass die Devisenhändler auf diese Methode zurückgreifen, hat die Zentralbank Beschränkungen für Abhebungen von Bankkarten eingeführt, die auf 250 US-Dollar pro Tag für jede Karte festgelegt sind, was dazu führt, dass das Abheben des gesamten Bargelds auf einer Karte lange dauert.
„Je größer die Differenz zwischen dem offiziellen Wechselkurs und dem Marktwechselkurs ist, desto mehr Parteien finden profitable Arbitragemöglichkeiten“, sagte Ali Mohsen Al-Alaq, Gouverneur der irakischen Zentralbank. Er fügte hinzu, dass die Einführung eines täglichen Auszahlungslimits diesen Möglichkeiten ein Ende setzen würde.
Abdul Rahman al-Mashhadani, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der irakischen Universität, sagte, dass es der Zentralbank mit ihrer Maßnahme gelungen sei, den Dollarfluss ins Ausland über diesen Weg einzudämmen, ihn jedoch nicht vollständig zu verhindern. Er erklärte: „Devisenhändler machen das immer noch.“ Und das Geld fließt immer noch aus dem Land.“
Der Wechselkurs auf dem Grauen Markt ist in den letzten Wochen auf etwa 1.410 Dinar pro Dollar gesunken, verglichen mit dem offiziellen Wechselkurs von derzeit 1.320 Dinar. Auch Überweisungen von irakischen Banken haben zugenommen, was darauf hindeutet, dass sich die Iraker an die strengeren Regeln anpassen.
Obelisk – Follow-up – Agenturen
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