Betrügerin Kelly Tonkin versuchte, die Tatsache zu verbergen, dass er mindestens 80 Millionen Dollar an Investoren verloren hatte

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Einer von Neuseelands Die größten Betrüger haben sein Geständnis geschrieben in einer nächtlichen Sitzung, als er feststellte, dass ein Jahrzehnt der Täuschung mit mindestens 80 Millionen Dollar vorbei war.

Kelly Tonkin, 51, die am 21. Dezember wegen Betrugsvorwürfen in Bezug auf etwa 180 Investoren verurteilt wird, stellte fest, dass das Spiel im März 2021 gelaufen war, wie eine Zusammenfassung der Fakten des Serious Fraud Office (SFO) ergab.

Die Zusammenfassung skizziert eine Mitternachtssitzung, in der Tonkin ein längst überfälliges Geständnis schrieb, in dem er anscheinend sein Geständnis zugab erfolgreicher internationaler Investmentfonds – der Penrich Global Macro Fund mit Sitz auf den Cayman Islands – war in der Tat ein massiver Betrug. Es folgte dem Finanzkontrolleur der Gruppe, der eine versteckte Zelle in den Konten aufdeckte, die einen fiktiven Betrag japanischer Yen verbarg.

Am 11. März um 12.15 Uhr schickte Tonkin seinem Vorstandsvorsitzenden eine E-Mail.

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„Ich freue mich, dass du und [the financial controller] haben die Diskrepanz im Fonds aufgedeckt. Dafür gibt es keine harmlosen Erklärungen, und Sie haben Recht, dies den entsprechenden Kanälen zu melden. Ich habe versucht, Verluste im Fonds zu verbergen, in der Hoffnung, dass sich diese wieder umkehren würden. In letzter Zeit wird immer deutlicher, dass dies nicht möglich ist.“

Tonkin schrieb auch einen Brief und hinterließ ihn auf dem Schreibtisch des Vorstandsvorsitzenden.

Ich möchte einen groß angelegten Betrug gestehen die ich über einen langen Zeitraum verewigt habe. Dieser Betrug wurde entwickelt, um Verluste im Penrich Global Macro Fund zu verbergen“, hieß es.

Laut seiner Website war Penrich Global ein Hedgefonds, der „in den wichtigsten entwickelten Märkten tätig war und hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Devisen investierte“.

Martin van Beynen/Zeug

Laut seiner Website war Penrich Global ein Hedgefonds, der „in den wichtigsten entwickelten Märkten tätig war und hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Devisen investierte“.

„Seit vielen Jahren blähe ich jeden Monat den Wert des Fonds auf, um den Anlegern seinen Wert zu melden. Dies hat dazu geführt, dass Anleger immer wieder über den Wert ihrer Anlagen in den Fonds getäuscht wurden.“

Tonkin, ein an der University of Canterbury ausgebildeter Ökonom und repräsentativer Fußballspieler, der für das Finanzministerium gearbeitet hatte, gründete 2004 den Auslandsfonds, um in Währungen und andere Finanzinstrumente zu investieren.

Bis 2012 mussten der Fonds und seine verbundenen Unternehmen große Verluste hinnehmen. Anstatt das Versagen zuzugeben, fing Tonkin an, die Bücher zu kochen, heißt es in der Zusammenfassung.

Es war schwer durchzuhalten. Bis Ende 2019 gingen die Einnahmen weiter zurück und Tonkin konnte es sich nicht leisten, seinen Mitarbeitern die vollen Gehälter zu zahlen, sodass sie alle Gehaltskürzungen hinnahmen.

Der Finanzkontrolleur der Gruppe übernahm die Aufgabe, die Mitarbeiter über die Situation der Gruppe auf dem Laufenden zu halten, und entdeckte bei dem Versuch, die Funktionsweise einer monatlichen Kalkulationstabelle mit den Vermögenswerten des Fonds zu verstehen, eine Zelle, die in einer eingeklappten Kalkulationstabellenspalte verborgen war. Das Material in der Zelle wurde in weißer Schrift auf weißem Hintergrund geschrieben.

Die Zelle enthielt einen fiktiven Betrag von 8 Milliarden Yen (japanische Währung), was den Fonds um 85 Prozent aufblähte. Anstatt bereits zweifelhafte 20 Millionen Dollar wert zu sein, ist der Yen den Fonds auf über 100 Mio. USD aufgestockt.

Der Vorstandsvorsitzende der Gruppe sprach am 10. März 2019 mit Tonkin, und Tonkin sagte, er werde Nachforschungen anstellen.

In einem späteren Polizeiinterview gestand Tonkin eine dreiste Fälschung. Im Jahr 2017 hatte ein potenzieller Investor den geprüften Jahresabschluss für das im Dezember 2016 endende Jahr angefordert. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Cayman Islands hatte den Fonds zuletzt im Jahr 2009 geprüft.

Tonkin erstellte den Jahresabschluss und die Abschlusserklärung, indem er eine Vorlage früherer Jahresabschlüsse kopierte und den BDO-Briefkopf und die Unterschrift hinzufügte. Nachdem der Investor den Kontoauszug erhalten hatte, zahlte er 2 Millionen Dollar auf das Penrich-Konto ein.

Die am Freitag veröffentlichte SFO-Zusammenfassung war nicht verfügbar, als Tonkin sich im Juni des Betrugs schuldig bekannte, da Tonkin den Betrag bestritten hatte, den er den Anlegern gekostet hatte. Er sagte, dass die Anleger aufgrund seiner Betrügereien etwa 2 Millionen Dollar verloren hätten, nicht die vom SFO behaupteten 117 Millionen Dollar.

Die Mitarbeiter von Penrich Capital stellten ihre Autos einst auf den Mitarbeiterparkplätzen in Ferrymead auf.

Martin van Beynen/Zeug

Die Mitarbeiter von Penrich Capital stellten ihre Autos einst auf den Mitarbeiterparkplätzen in Ferrymead auf.

Richter Tony Couch vom Bezirksgericht Christchurch entschied diese Woche, dass Tonkin Verluste von „nicht weniger“ als 80 Millionen US-Dollar zu Verurteilungszwecken zugeschrieben werden.

„Wäre die Wahrheit bekannt gewesen, hätte es keine Investitionen und damit auch keinen Investitionsverlust gegeben“, sagte er.

In seiner Entscheidung zu den strittigen Tatsachen akzeptierte Richter Couch Gutschriften im Wert von rund 17 Mio.

Bei der Anhörung zu den umstrittenen Tatsachen sagte Martin Trott, der Liquidator der Cayman Islands, die Notizen seien wahrscheinlich “unrealisierbar”, aber im Kreuzverhör enthüllte er, dass seine Bemühungen, sie zu sichern, auf den Versuch ausgeweitet wurden, Matterhorn ohne Erfolg zu kontaktieren. Er fragte sich, ob es ihn noch gab.

Richter Couch sagte, er finde es überraschend, dass der Liquidator keine weiteren Nachforschungen angestellt habe, da die Schuldverschreibungen den größten Teil des Fondsvermögens ausmachten. Tonkin sagte dem Gericht, er könne mit Kontakten helfen.

„Demnach sollte der Nennwert der Schuldverschreibungen zum Zwecke der Verurteilung als Vermögenswert des Fonds angesehen werden“, sagte Richter Couch.

Die Zusammenfassung der Fakten zeigt auch, dass die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) im September 2015 eine formelle Mitteilung an Penrich gerichtet hat, dass sie die Tatsache berichtigen muss, dass sie geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2014 nicht vorgelegt hat.

Tonkin räumte in einem Brief an die CIMA das Scheitern ein und erklärte, er sei sich nicht sicher, ob der Fonds als Investmentfonds registriert werden sollte.

Schließlich wurde das Gespräch abgebrochen und es wurden keine weiteren Maßnahmen ergriffen.

Die Identität einzelner Anleger des Penrich-Fonds bleibt unterdrückt. Die meisten Anleger wurden unter einer großen Treuhandgesellschaft gebündelt und von einem Kapitalverwaltungsberater an die Anlage herangeführt.

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