NEW YORK – Der frühere Bankier der Goldman Sachs Group Inc., Tim Leissner, der sich schuldig bekannte, an dem massiven 1MDB-Betrug durch ausländische Bestechung teilgenommen zu haben, wurde verurteilt, 43,7 Millionen US-Dollar (58,7 Millionen S$) in bar sowie alle 3,3 Millionen Aktien des Fitnessgetränks einzubüßen Unternehmen Celsius Holdings Inc.

Die US-Bezirksrichterin Margo Brodie hat Leissner am Freitag angeordnet, die Vermögenswerte im Rahmen seines früheren Schuldbekenntnisses wegen ausländischer Bestechung und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal herauszugeben. Leissner ist seit seiner Festnahme im Juni 2018 gegen eine Kaution von 20 Millionen US-Dollar auf freiem Fuß. Er bekannte sich im August 2018 schuldig und war der Kronzeuge der Regierung gegen seinen ehemaligen Goldman-Kollegen Roger Ng.

Die Einziehungsverfügung kommt am selben Tag, an dem die Regierung eine Verurteilungsempfehlung für Ng herausgeben soll. Vor der vollständigen Empfehlung forderten die USA Brodie am Freitag auf, Ng anzuweisen, 35,1 Millionen US-Dollar einzubüßen.

Herr Henry Mazurek, ein Anwalt von Leissner, lehnte es ab, sich zu der Anordnung des Richters bezüglich seines Mandanten zu äußern. Herr Marc Agnifilo, ein Anwalt von Ng, antwortete nicht sofort auf einen Anruf mit der Bitte um Stellungnahme.

Die USA sagten, dass sowohl Leissner, Goldmans ehemaliger Südostasien-Chef, als auch Ng sich mit dem Finanzier Jho Low, dem mutmaßlichen Drahtzieher des weitläufigen Betrugsprogramms, verschworen haben, um Beamte in Malaysia und Abu Dhabi zu bestechen, um Anleihegeschäfte zu erleichtern. Ng, 51, der einzige Goldman-Mitarbeiter, der wegen der milliardenschweren Plünderungen vor Gericht stand, wurde im April von einer Bundesjury wegen dreier Straftaten verurteilt, darunter der Verschwörung zur Verletzung der US-Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und der Verschwörung zur Geldwäsche.

Ng soll am 9. März verurteilt werden.

Der Besitz der Celsius-Aktien bleibt umstritten. Ng verklagte Leissner im November vor einem Staatsgericht in New York und beschuldigte seinen Ex-Chef, ihn um eine Investition im Wert von mindestens 130 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Ng behauptete, Leissner habe seine ursprüngliche Investition von 1,25 Millionen US-Dollar in Celsius übernommen und seitdem enorm an Wert gewonnen. Dieser Fall ist noch anhängig.

Richterin Brodie sagte in ihrer Anordnung vom Freitag, dass die Celsius-Aktien auf einem Konto von JPMorgan Chase & Co. im Namen von Leissners Ex-Frau Kimora Lee Simmons gehalten würden. Der Richter sagte, dass jeder, der ein rechtliches Interesse an den Celsius-Aktien geltend macht, beim Gericht eine Petition einreichen kann.

Laut einem forensischen Buchhalter des Federal Bureau of Investigation, der bei Ngs Prozess aussagte, stahl Low 1,42 Milliarden US-Dollar aus drei Anleihetransaktionen, die Goldman für 1MDB arrangierte. Die USA sagten, dass Beweise zeigten, dass Ng 35,1 Millionen US-Dollar für den Betrug gesammelt hatte, während Leissner 73,4 Millionen US-Dollar erhielt. Low bleibt ein Flüchtling.

Der frühere malaysische Premierminister Najib Razak erntete 756 Millionen US-Dollar der 6,5 Milliarden US-Dollar, die durch die Anleiheemissionen aufgebracht wurden, während sein Stiefsohn Riza Aziz 238 Millionen US-Dollar einsteckte, sagten die USA. Aziz hat laut Staatsanwaltschaft mindestens 60 Millionen US-Dollar seines 1MDB-Geldes verwendet, um The Wolf of Wall Street zu produzieren.

Leissner sagte während des Prozesses aus, dass er im Rahmen seines Schuldbekenntnisses zugestimmt hatte, eine Beteiligung an Celsius abzugeben, die er jetzt auf etwa 200 Millionen US-Dollar schätzte, und zuvor 3,25 Millionen Aktien von Celsius als Sicherheit hinterlegt hatte, um seine Anleihe zu sichern.

Während seiner Zeit im Zeugenstand gab er zu, Scheidungsdokumente gefälscht, gefälschte E-Mail-Konten erstellt, mehrere Frauen gleichzeitig geheiratet und Geld behalten zu haben, das ihm nicht gehörte. BLOOMBERG