Der Kampf gegen schmutziges Geld stockt im Schneesturm der SARs

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Eine durchgesickerte Sammlung geheimer Bankdokumente – bekannt als FinCEN-Akten – zeigt, wie einige der weltweit größten Finanzinstitute im letzten Jahrzehnt an zwielichtigen Transaktionen in Milliardenhöhe beteiligt waren. Zumindest ist dies die Erzählung in der Flut internationaler Presseberichte über die Bombenanschläge im September.

Die explosive Zutat im Exposé sind Tausende von verdächtigen Aktivitätsberichten oder SARs. Banken reichen diese Berichte routinemäßig bei Regierungsbehörden ein, um Unregelmäßigkeiten zu melden

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