Die Bank of Spain enthüllt eine Sanktion in Höhe von 1,67 Mio. EUR gegen die Bank of Africa

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(Ecofin Agency) – Die spanische Niederlassung der BMCE Bank International und ihre Manager wurden mit einer Geldstrafe von insgesamt 1,67 Mio. EUR belegt. Die Informationen wurden kürzlich veröffentlicht. Die BMCE Group, jetzt Bank of Africa, hat dies in ihrer Finanzkommunikation nicht erwähnt.

Die marokkanische Bankengruppe BMCE Bank, die am 5. März 2020 endgültig zur Bank of Africa wurde, war Gegenstand von Sanktionen der spanischen Zentralbank. Die spanische Niederlassung ihrer Tochtergesellschaft BMCE Bank International (BBI) und ihre Manager wurden verschiedenen Sanktionen in Höhe von insgesamt 1,67 Millionen Euro ausgesetzt. einer Pressemitteilung veröffentlicht am 17. Juli 2020, bezieht sich jedoch auf Maßnahmen, die im September 2019 ergriffen wurden. Die Tochtergesellschaft hat ihre Büros in London und Paris, ist jedoch in Spanien als aktives Finanzinstitut registriert.

Die spanische Regulierungsbehörde verurteilte die BBI zur Zahlung einer Geldstrafe von 600.000 Euro und beschuldigte sie, die Governance-Regeln nicht eingehalten und gegen die Regeln für die Vergütung ihrer Direktoren verstoßen zu haben. Gegen diese Tochtergesellschaft wurde eine weitere Geldbuße in Höhe von 300.000 Euro wegen Verstößen gegen die interne Kontrollstruktur verhängt.

In beiden Fällen spricht die Bank von Spanien davon “Schwere Straftaten”. Der Zusatz hätte steil sein können, wenn nicht eine 40% ige Ermäßigung der Strafe gemäß dem in Spanien geltenden Recht angewendet worden wäre.

In Bezug auf die Staats- und Regierungschefs wurde dem Leiter des Büros in Madrid eine weltweite Sanktion von 450.000 Euro auferlegt. Mit der Sanktion geht ein Verbot der Besetzung von Verwaltungs- oder Führungspositionen bei einem Kreditinstitut oder im Finanzsektor für einen Zeitraum von zwei Jahren in Spanien einher. Mehrere Direktoren der Tochtergesellschaft wurden sanktioniert, darunter Othman Benjelloun, Vorsitzender und CEO der Gruppe, der die Summe von 44.000 Euro zahlen muss.

Die marokkanische Gruppe bedauerte in einer am Montag, dem 20. Juli, veröffentlichten Erklärung der lokalen marokkanischen Presse die vorzeitige Veröffentlichung einer Sanktion, die im September 2019 ausgesprochen wurde. Sie gab auch an, dass ihre Führer zugegeben hatten, vom ehemaligen Geschäftsführer getäuscht worden zu sein Direktor von BBI Spanien und ergriff Maßnahmen, um ihn aus der Geschäftsführung dieser Tochtergesellschaft zu entfernen.

Das Problem ist, dass die Informationen zum ersten Mal der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Auf seinem Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2019, Diese Situation wird nicht erwähnt, geschweige denn in den Mitteilungen der Führer der Gruppe, die in Afrika südlich der Sahara stark vertreten ist.

Idriss Leinen

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