Die New York AG sagt, sie habe Beweise dafür, dass Trumps Firma Steuerbeamte und Banken belogen habe

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Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft sagte am späten Dienstag, sie habe einem Gericht mitgeteilt, dass ihre Ermittler Beweise dafür aufgedeckt hätten, dass das Unternehmen von Präsident Donald Trump „betrügerische oder irreführende“ Vermögensbewertungen verwendet habe, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten.

Das Büro von Generalstaatsanwältin Letitia James erläuterte seine Ergebnisse in einem Gerichtsantrag, der darauf abzielt, Trump, seine Tochter Ivanka Trump und seinen Sohn Donald Trump Jr. zu zwingen, Vorladungen nachzukommen, in denen um ihre Aussage gebeten wird.

Die Gerichtsakte besagt, dass die staatlichen Behörden noch nicht entschieden haben, ob sie im Zusammenhang mit den Vorwürfen eine Zivilklage erheben sollen, aber dass die Ermittler Trump und seine beiden ältesten Kinder im Rahmen der Untersuchung befragen müssen.

In einem Telefonat mit CBS News beschuldigte Ronald Fischetti, ein Anwalt von Trump, James, versucht zu haben, in ihrem Zivilverfahren eine Aussage zu erzwingen, mit dem Ziel, sie den Kriminalermittlern des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan zu übergeben, die eine parallele Untersuchung durchführen.

„Sie möchte, dass er unter Eid aussagt, ohne Immunität. Damit sie seine Aussage dem Staatsanwalt übergeben und sagen kann: ‚Hier haben wir es. Sie können es verwenden und müssen ihm keine Immunität gewähren“, sagte Fischetti .

Trump-Ermittlungsversicherung
Auf diesem Foto vom 11. Januar 2017 steht der damals gewählte Präsident Donald Trump, Mitte, neben Donald Trump Jr. und Ivanka Trump bei einer Pressekonferenz in der Lobby des Trump Tower in New York.

Evan Vucci/AP


In den Gerichtsdokumenten legte das Büro von James seine bisher detaillierteste Bilanz seiner Untersuchung von Vorwürfen vor, dass Trumps Unternehmen den Wert von Vermögenswerten wiederholt falsch angegeben habe, um günstige Kreditbedingungen zu erhalten oder seine Steuerlast zu senken.

„Wie die heute eingereichten Papiere deutlich machen, war jede der Personen direkt an einer oder mehreren zu prüfenden Transaktionen beteiligt. Anfang dieses Monats reichten die Trumps einen Antrag auf Aufhebung dieser Interviews ein, und die heute vom Generalstaatsanwalt eingereichten Papiere lehnen diesen Antrag ab “, sagte James‘ Büro.

Die Trump-Organisation habe den Wert von Landspenden in New York und Kalifornien auf Unterlagen, die dem IRS vorgelegt wurden, überbewertet, um Steuerabzüge in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu rechtfertigen.

Fischetti sagte, James habe relevante Informationen über die Kredite ausgelassen.

„Sie hat nirgendwo vermerkt, dass der Kredit bezahlt wurde und dass (die Bank) ihre eigene Bewertung vorgenommen hat“, sagte Fischetti.

Unter anderem wird dem Unternehmen vorgeworfen, die Größe von Trumps Penthouse in Manhattan falsch gemeldet zu haben, indem es behauptete, es sei fast dreimal so groß wie die tatsächliche Quadratmeterzahl – ein Wertunterschied von etwa 200 Millionen US-Dollar, sagte James ‘Büro unter Berufung auf eine Aussage von Trumps langjährigem Finanzchef Allen Weisselberg, der war im vergangenen Jahr wegen Steuerhinterziehung angeklagt in einer parallelen kriminalpolizeilichen Untersuchung.

Die Ermittler, so die Gerichtsakten, hätten „erhebliche zusätzliche Beweise entwickelt, die darauf hindeuten, dass die Trump-Organisation betrügerische oder irreführende Vermögensbewertungen verwendet hat, um eine Vielzahl von wirtschaftlichen Vorteilen zu erlangen, darunter Kredite, Versicherungsschutz und Steuerabzüge“.

Trumps Anwaltsteam hat versucht, die Vorladungen zu blockieren, und sie als „beispielloses und verfassungswidriges Manöver“ bezeichnet. Sie sagen, dass James unrechtmäßig versucht, Zeugenaussagen zu erhalten, die dann verwendet werden könnten die kriminalpolizeiliche Untersuchung unter der Aufsicht des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg.

Trump verklagte James vor einem Bundesgericht letzten Monat, um ihre Ermittlungen zu beenden. In der Klage behaupteten seine Anwälte, der Generalstaatsanwalt, ein Demokrat, habe die verfassungsmäßigen Rechte des Republikaners in einem „dünn verschleierten Versuch, Trump und seine Mitarbeiter öffentlich zu verleumden“, verletzt.

In der Vergangenheit hat der republikanische Ex-Präsident die Ermittlungen von James und Braggs Ermittlungen als Teil einer „Hexenjagd“ angeprangert.

In einer Erklärung am späten Dienstag sagte das Büro von James, es habe noch nicht entschieden, ob die in den Gerichtsakten vom Dienstag dargelegten Beweise rechtliche Schritte verdienen, aber dass die Ermittlungen ungehindert fortgesetzt werden sollten.

„Seit mehr als zwei Jahren hat die Trump-Organisation Verzögerungstaktiken und Rechtsstreitigkeiten angewendet, um eine legitime Untersuchung ihrer Finanzgeschäfte zu vereiteln“, sagte James. „Bisher haben wir in unserer Untersuchung erhebliche Beweise aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass Donald J. Trump und die Trump Organization mehrere Vermögenswerte falsch und in betrügerischer Absicht bewertet und diese Werte gegenüber Finanzinstituten zum wirtschaftlichen Vorteil falsch dargestellt haben.“

„Die Trumps müssen unseren rechtmäßigen Vorladungen für Dokumente und Zeugenaussagen nachkommen, weil niemand in diesem Land auswählen kann, ob und wie das Gesetz für sie gilt. Wir werden uns nicht von unseren Bemühungen abhalten lassen, diese Untersuchung fortzusetzen und sicherzustellen, dass es niemand tut über dem Gesetz“, fuhr ihre Aussage fort.

Obwohl James‘ zivilrechtliche Ermittlungen von den strafrechtlichen Ermittlungen getrennt sind, war ihr Büro an beiden beteiligt und entsandte mehrere Anwälte, um Seite an Seite mit Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft von Manhattan zu arbeiten.

Ein Richter hat sich zuvor in anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Untersuchung auf die Seite von James gestellt, einschließlich der Zeugenaussage eines anderen Trump-Sohnes, des Geschäftsführers der Trump Organization, Eric Trump, nachdem seine Anwälte eine geplante Aussage abrupt abgesagt hatten.

Letztes Jahr erhob der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan Anklage wegen Steuerbetrugs gegen die Trump Organization und Weisselberg, ihren langjährigen Chief Financial Officer.

Weisselberg bekannte sich nicht schuldig, weil er und das Unternehmen Steuern auf lukrative Nebenleistungen hinterzogen hatten, die an Führungskräfte gezahlt wurden.

Beide Ermittlungen stehen zumindest teilweise im Zusammenhang mit Vorwürfen, die in Nachrichtenberichten erhoben wurden und von Trumps ehemaligem persönlichen Anwalt Michael Cohen, dass Trump in der Vergangenheit den Wert von Vermögenswerten falsch dargestellt hat

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