Die USA frieren das Vermögen des russischen Oligarchen in Delaware in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ein

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Das Finanzministerium gab am Donnerstag bekannt, dass es mehr als 1 Milliarde US-Dollar einfriert, die von einem russischen Oligarchen in einem in Delaware ansässigen Trust unter Verstoß gegen US-Recht versteckt wurden, da die Biden-Regierung versucht, als Reaktion auf die Invasion der Ukraine hart gegen die Kreml-Eliten vorzugehen.

Suleiman Abusaidovich Kerimov, ein Milliardär mit Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin und Mitglied des russischen Oberhauses, soll die Gelder unter Verstoß gegen US-Sanktionen durch ein komplexes Netz undurchsichtiger rechtlicher Vereinbarungen und Briefkastenfirmen versteckt haben, sagte das Finanzministerium . Kerimow steht seit 2018 wegen der russischen Gewalt auf der Krim und in der Ostukraine unter Sanktionen der US-Regierung.

Die Jagd nach russischen Oligarchenvermögen

Die Ankündigung hebt die verstärkten Bemühungen der Regierung hervor, Umgehungen von US-Sanktionen durch die russische Finanzelite als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Die Biden-Regierung hat neue Mittel in Millionenhöhe zur Verbesserung der föderalen Durchsetzung angepriesen und sich gleichzeitig internationalen Bemühungen mit westlichen Verbündeten angeschlossen, um die versteckten Vermögenswerte russischer Oligarchen zu jagen.

Putins Verbündete haben sich häufig das sogenannte Offshore-Finanzsystem zunutze gemacht, um Vermögenswerte in Ländern wie Belize, Singapur, Zypern, den Britischen Jungferninseln und der Schweiz sowie in US-Bundesstaaten wie Delaware und South Dakota zu verstecken. Aber viele dieser langjährigen Zufluchtsorte haben dazu beigetragen, russische Gelder zu finden und einzufrieren, die seit Beginn des Krieges dort aufbewahrt wurden.

Kerimovs Gelder, die vom Heritage Trust mit Sitz in Delaware gehalten werden, gehören zu den größten Vermögenswerten eines russischen Oligarchen, die seit Kriegsbeginn von der US-Regierung eingefroren wurden.

„Das Finanzministerium nutzt weiterhin die gesamte Bandbreite unserer Instrumente, um diejenigen aufzudecken und zu stören, die versuchen, sich unseren Sanktionen zu entziehen und ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne zu verbergen“, sagte Finanzministerin Janet L. Yellen in einer Erklärung. „Auch wenn sich die russischen Eliten hinter Stellvertretern und komplexen Rechtsvereinbarungen verstecken, wird das Finanzministerium unsere umfassenden Vollzugsbehörden nutzen … um aktiv die multilateral koordinierten Sanktionen umzusetzen, die gegen diejenigen verhängt werden, die Russlands Krieg gegen die Ukraine finanzieren und davon profitieren.“

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Hochrangige Beamte des Finanzministeriums sagten Reportern am Donnerstag, dass die Sanktionen gegen Kerimovs Treuhandvermögen ungewöhnlich seien, sowohl wegen des Geldbetrags, um den es ging, als auch wegen der Komplexität der Rechtsstruktur, die zum Verbergen der Vermögenswerte verwendet wurde. Die Gelder gelangten über zwei von Kerimov kontrollierte ausländische Unternehmen in das US-Finanzsystem, bevor Sanktionen gegen ihn verhängt wurden, und wurden anschließend in „Schichten“ von US-Briefkastenfirmen und anderen Finanzinstituten investiert, um Kerimovs Anteil an den Vermögenswerten zu verschleiern.

Beamte des Finanzministeriums lehnten eine Stellungnahme ab, als sie gefragt wurden, welche US-Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und Anwälte Kerimov geholfen hätten. Die Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität gemäß den vom Finanzministerium festgelegten Grundregeln.

Kerimov gehörte zu den mehr als 4.000 russischen Personen, deren Namen in erschienen sind riesige Fundgruben an geheimen Offshore-Finanzunterlagen erhalten durch die Internationales Konsortium investigativer Journalisten in den vergangenen Jahren. Beamte der Bank of New York Mellon machten das Finanzministerium auf die Verschiebung von Geldern aufmerksam, die mit Kerimov verbunden waren. Seine Fähigkeit, Gelder durch das internationale Finanzsystem zu bewegen, spiegelte Lücken im Sanktionsregime wider, die US-Beamte in den letzten Monaten zu schließen versuchten.

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