Das Enforcement Directorate (ED) hat den Spirituosengeschäftsmann Amandeep Dhal, Direktor von Brindco Sales Pvt Ltd, im Zusammenhang mit seiner laufenden Geldwäscheuntersuchung der Verbrauchsteuerpolitik in Delhi festgenommen, teilten Beamte am Donnerstag mit. Dhal wurde am Mittwochabend gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) nach seiner Befragung in Gewahrsam genommen, sagten sie.
Es wird erwartet, dass er am Donnerstag einem örtlichen Gericht vorgeführt wird, wo die ED sein Sorgerecht beantragen wird.
Laut einer CBI FIR waren die AAP-Funktionäre Vijay Nair, Manoj Rai, Amandeep Dhal und Sameer Mahandru aktiv an der Ausarbeitung und Umsetzung der Verbrauchsteuerpolitik der Regierung von Delhi für das Jahr 2021-22 beteiligt.
Der Geldwäschefall des ED stammt von der CBI FIR.
Bis jetzt hat die ED in diesem Fall zwei Anklagen oder Anklagen eingereicht und insgesamt 10 Personen festgenommen, darunter Dhal.
Die Verbrauchsteuerpolitik wurde im August letzten Jahres abgeschafft und das Delhi LG bat später das CBI, die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten und Korruption zu untersuchen, die unter anderem von Regierungsbehörden, Bürokraten und Spirituosenhändlern begangen wurden.
Der stellvertretende Ministerpräsident von Delhi, Manish Sisodia, wurde in diesem Fall am Sonntag vom CBI festgenommen.
