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Estland erweitert die Danske-Geldwäschesonde, um Transfers im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar abzudecken

TALLINN (Reuters) – Die estnischen Behörden haben ihre Ermittlungen gegen mutmaßliche Geldwäsche durch die Zweigstelle der Danske Bank auf Überweisungen von bis zu 2 Mrd. USD ausgeweitet, teilte die estnische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Ausweitung der Untersuchung in Estland erhöht den Druck auf die Danske Bank, da die Kreditgeber und ihre Investoren auf eine möglicherweise viel höhere Geldbuße der US-Behörden für ihre Beteiligung an einem der größten Geldwäscheskandale der Welt warten.





© Reuters / JACOB GRONHOLT-PEDERSEN
Ein Blick auf die Danske Bank in Kopenhagen

“Wir untersuchen mehr als 10 Fälle mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar”, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft.

Der Staatsanwalt erklärte, er habe zuvor verdächtige Geldflüsse im Wert von 300 Millionen US-Dollar untersucht, die sich auf zwei verschiedene Fälle bezogen.

Es lehnte es ab, sich weiter zum Status dieser neuen Fälle zu äußern, sagte jedoch, es arbeite mit einer Reihe von Ländern zusammen, einschließlich den Vereinigten Staaten.

Danske, Dänemarks größte Bank, gab im Jahr 2018 zu, dass verdächtige Zahlungen in Höhe von 200 Milliarden Euro (223 Milliarden US-Dollar) von Russland und anderen Ländern über seine Filiale in Estland abgewickelt wurden und weltweite Ermittlungen auslösten.

“Wir arbeiten natürlich weiterhin mit den Behörden zusammen und stellen uns und unser Wissen für die Ermittlungen zur Verfügung”, sagte Danske am Donnerstag in einer Erklärung.

Danske, der aus Estland ausgewiesen wurde und sagte, dass er auch die anderen baltischen Staaten und Russland verlassen würde, wiederholte ebenfalls eine frühere Aussage, dass er “niemals das jetzt geschlossene Portfolio gebietsfremder Kunden in Estland haben sollte”.

Im Jahr 2018 nahmen die estnischen Behörden zehn ehemalige Mitarbeiter der örtlichen Niederlassung in Danske fest, weil sie den Verdacht hatten, einen schmutzigen Geldfluss durch die Niederlassung ermöglicht zu haben.

Die Aktien von Danske haben mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, seit die Vorwürfe über Geldwäsche gegen die Bank an Fahrt gewonnen haben. Analyst Thomas Eskildsen von den Handelsbanken sagte jedoch, die Entwicklung am Donnerstag sei in einem breiteren Kontext “marginal”.

“Es ist eine mögliche Geldbuße der US-Behörden, die die Anleger beunruhigt”, sagte er.

Die Aktien von Danske wurden um 0,56% bei 1028 GMT gehandelt.

(Berichterstattung von Tarmo Virki @virki in Tallinn, Nikolaj Skydsgaard und Jacob Gronholt-Pedersen in Kopenhagen; Redaktion von Mark Potter und Toby Chopra)

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