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Gericht genehmigt Securities and Exchange Commission zur Untersuchung von Menzgold

Allgemeine Nachrichten vom Sonntag, 13. Januar 2019

Quelle: thefinderonline.com

2019-01-13

MenzGold PicDie SEC wird voraussichtlich mit Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Menzgold einer genauen Prüfung zu unterziehen

Ein Accra High Court hat der Securities and Exchange Commission (SEC) grünes Licht gegeben, um die Geschäftstätigkeit von Menzgold Ghana Limited zu prüfen, da sie eine Klage des Goldhandelsunternehmens gegen die Bank of Ghana (BoG) und die SEC abgewiesen hat.

Dies geschah, nachdem das Gericht unter dem Vorsitz von Frau Akua Sarpomaa Amoah den vorläufigen Einspruch der BoG und der SEC bestätigt hatte.

BoG und SEC behaupteten, dass Menzgold nicht alle Regulierungsmechanismen für Rechtsbehelfe erschöpft habe, bevor er vor Gericht ging.

SEC / Sicherheitsagenturen sollen auf Menzgold herabkommen

Von der SEC wird erwartet, dass sie mit den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sowie dem öffentlichen Dienst zusammenarbeitet, um Menzgold zu untersuchen.

Nachdem die Securities and Exchange Commission zu Recht festgestellt hatte, dass sie die Möglichkeit hat, Menzgold zu regulieren, schrieb sie an das Unternehmen, die Rekrutierung neuer Kunden für das Gold-Sammelgeschäft einzustellen.

Die SEC hat Menzgold außerdem gebeten, alle Unterlagen zu seinen Operationen zur Prüfung einzureichen.

Laut Aussage der Aufsichtsbehörde würde die SEC, wenn sich das Geschäftsmodell nach einer Überprüfung als nachhaltig erweist, eine Lizenz für Menzgold erhalten.

Menzgold schrieb jedoch an die SEC, dass die Regulierungsbehörde keine Regulierungsbehörde hat, und lehnte es ab, Dokumente bei der SEC einzureichen.

Menzgold verklagt BoG und SEC im September 2018

Um die SEC daran zu hindern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, verklagte Menzgold im September 2018 die BoG / SEC mit dem Argument, dass die beiden Aufsichtsbehörden nicht über die rechtliche Befugnis zur Regulierung ihres Geschäfts verfügen.

Sie ging dann vor Gericht und betete um eine Anordnung, die BoG und SEC aufforderte, nicht in ihre Aktivitäten einzugreifen.

Menzgold betete weiter, dass das Gericht die beiden Institutionen davon abhalten sollte, angebliche abfällige Bekanntmachungen über seine Geschäfte weiter zu veröffentlichen.

Suit hat die SEC von den Ermittlungen gestoppt

Aufgrund der Klage konnte die SEC ihre Ermittlungen nicht fortsetzen.

Nachdem das Gericht die Angelegenheit erledigt hat, kann die SEC mit weiteren Maßnahmen fortfahren.

In der Klage, die bei der Handelsabteilung des Accra High Court eingereicht wurde, wurden die beiden Aufsichtsbehörden als nachgiebige Tätigkeiten bezeichnet, die für ihre Geschäftstätigkeit „schädlich“ waren.

Menzgold wollte auch, dass die beiden Institutionen die von ihnen veröffentlichten früheren Mitteilungen zurückziehen und sich dafür entschuldigen.

Sie machte geltend, dass bestimmte Mitteilungen von BoG und SEC in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit "willkürlich, launisch und gegen Artikel 23 und 296 der Verfassung von 1992 verstoßen".

Menzgold forderte daher eine Anordnung, mit der die Direktive der SEC vom 7. September 2018 außer Kraft gesetzt wurde, damit das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen kann.

Sie wollte unter anderem auch eine Erklärung des Gerichts, dass ihre Aktivitäten nicht in den Geltungsbereich des BoG oder der Bestimmungen der SEC fallen.

Nana Appiah Mensah springt mit EOCO-Kaution

Das Amt für Wirtschafts- und organisierte Kriminalität (EOCO) soll Nana Appiah Mensah, Chief Executive Officer (CEO) der Goldhandelsfirma, verhaftet und ihm eine Kaution gewährt haben. Er hat jedoch gegen die Haftbedingungen verstoßen.

Inzwischen hat ein Bezirksgericht in Accra am Mittwoch einen Haftbefehl gegen Nana Appiah Mensah erlassen, der im Volksmund NAM1 genannt wird, und zwei seiner Direktoren.

Die beiden anderen Personen sind Madam Rose Tetteh und Benedicta Mensah, von denen berichtet wird, dass sie seine Frau und seine Schwester sind.

Der stellvertretende Kommissar der Polizei Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Generaldirektor der Kriminalpolizei (CID), bestätigte den Haftbefehl.

Der CID-Chef bestätigte, dass der Menzgold-Chef aus dem Land geflüchtet sei und nun flüchtig sei. Ihr Outfit hatte daher den Prozess für seine Festnahme durch INTERPOL in 194 Ländern ausgelöst.

Sie sagte, dass NAM1 wegen Geldwäsche untersucht wurde und möglicherweise wegen falscher Anmaßung betrügerisch verurteilt wurde, entgegen Artikel 131 des Gesetzes 29 (60).

Auf den ersten Blick des Haftbefehls wird Nana Appiah Mensah vorgeworfen, durch falschen Vorwand entgegen dem Paragraph 131 des Gesetzes betrogen zu werden.

Wenn die Angeklagten schuldig gesprochen werden, könnten sie zwischen 10 und 25 Jahren inhaftiert werden.

Der Rechtsanwalt Samson Lardy Anyenini stellte in einem Facebook-Beitrag fest, dass die Abschnitte 132 und 133 zeigen, dass es extrem schwierig sein könnte, diese Anklage im Verfahren gegen Nana Appiah Mensah aufrechtzuerhalten.

Dies liegt daran, dass die Kunden einen Vertrag unterzeichnet haben, das Geschäft abgeschlossen haben und seit über fünf Jahren jeden Monat davon profitiert haben und ihr Geld immer wieder in das Geschäft investiert haben. Dies würde es den Staatsanwälten erschweren, die Anklage aufrechtzuerhalten.

FIC raus, um Vermögenswerte einzufrieren

Medienberichten zufolge soll das Finance Intelligence Center (FIC) der Bank of Ghana (BoG) seine Vermögenswerte eingefroren haben.

Das Ergebnis der Arbeit von FIC würde bestimmen, ob Kunden die Chance haben, ihre gesamten Investitionen ganz oder teilweise zurückzugewinnen.

Einige verärgerte Kunden von Menzgold haben mehrere Protestaktionen veranstaltet, darunter am vergangenen Dienstag in der Hauptstadt der Region Ashanti, Kumasi, um durch das Asantehene ihren Appell an die Regierung zu drängen, um sie bei der Rückholung ihrer Investitionen zu unterstützen.

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