Hohe Bußgelder für 97 Unternehmen

Die Sonntagspost

Richard Muponde

Mindestens SIEBENUNDNEUNZIG Unternehmen, mit Ausnahme derjenigen im Finanzdienstleistungssektor, wurden von der Financial Intelligence Unit (FIU) mit einer Geldstrafe von bis zu 20.000 US-Dollar belegt die Notwendigkeit, Geldwäschebewertungsrisiken einzugehen.

Die Unternehmen fallen unter die designierten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufe (DNFBPs) und umfassen Immobilienmakler, Unternehmenstreuhänder, Wirtschaftsprüfungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Autohändler und Kasinobetreiber.

Die meisten benachteiligten Unternehmen sind jedoch im Immobiliensektor tätig, gefolgt von Händlern für Edelsteine ​​und Edelmetalle.

Die FIU startete kürzlich eine Blitzaktion gegen Organisationen, die an illegalen Finanztransaktionen beteiligt sind, die den Wechselkurs und die Preise destabilisieren.

Der Generaldirektor der FIU, Herr Oliver Chiperesa, sagte gegenüber The Sunday Mail, dass den DNFBPs geraten worden sei, Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Transaktionen zu ergreifen.

„In den letzten drei Wochen haben wir Strafschreiben an 97 Unternehmen oder die sogenannten designierten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufe (DNFBPs) verschickt“, sagte Herr Chiperesa.

„Es gibt sechs Kategorien von DNFBPs, den sogenannten professionellen Gatekeepern, die Maßnahmen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass illegale Erlöse in das Finanzsystem gelangen.

„Die sechs Kategorien sind: Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Immobilienmakler, Spielbanken, Edelstein- und Edelmetallhändler, Autohändler sowie Treuhand- und Unternehmensdienstleister (Gesellschafts- und Treuhandgründungs-/Verwaltungsagenten). Sie sind ihren gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäsche- und Erlösertragsgesetz nicht nachgekommen.“

In der Vergangenheit habe sich der regulatorische Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Banken und andere Nichtbanken-Finanzinstitute konzentriert.

„Aber Kriminelle nutzen und missbrauchen zunehmend die anderen ausgewiesenen Berufe, um ihre illegalen Transaktionen zu maskieren und glaubwürdig zu machen, daher die neue Verschiebung, von DNFBPs zu verlangen, auch robuste Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen“, sagte er.

siehe auch  Was macht man am besten mit seinem Geld, wenn man 60 oder älter ist? Sieben Fragen beantwortet

Der Immobiliensektor weist mit 72 die höchste Zahl sanktionierter DNFBPs auf, gefolgt von Edelstein- und Edelmetallhändlern (20), Wirtschaftsprüfungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (drei), Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (eins) und Casinos (eins). .

Der Präsident des Real Estate Institute of Zimbabwe (REIZ), Dr. Mike Juru, begrüßte den Blitz der FIU und sagte, dass sie solche illegalen Aktivitäten nicht dulde.

Newsletter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.