PJ durchsucht die Montepio Bank, die Mutualist Association und BNI Europa – Jornal Económico

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Die Justizpolizei durchsucht an diesem Donnerstag die Banken in der Region Lissabon. Die Nationale Korruptionsbekämpfungseinheit des PJ untersucht Fakten, die geeignet sind, qualifizierten Betrug, Geldwäsche und qualifizierten Steuerbetrug in den Griff zu bekommen. Bei diesen Recherchen helfen Experten und Berater der Steuerverwaltung und der Banco de Portugal.

Die Banco Montepio war das Ziel von Durchsuchungen, wie das Institut in einer Erklärung bestätigte, in der es feststellte, dass die Durchsuchungen zwischen 2011 und 2014 „für Kundenoperationen“ durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie mit den Behörden zusammenarbeiten.

Die gegenseitige Vereinigung Montepio sowie die Bank BNI Europa werden ins Visier genommen, teilte die PJ-Quelle Jornal Económico mit.

Dementsprechend wurde eine Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft (PGR) ausgeführt, wonach “mehrere Schritte unternommen werden, um 15 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefugnissen bei Bankinstituten, am Sitz einer Vereinigung, zu Hause und in der Unternehmenszentrale nachzukommen”. unter Hinweis darauf, dass die Untersuchung von der Staatsanwaltschaft über die regionale Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde von Lissabon (DIAP) durchgeführt wird.

“Die Due Diligence konzentriert sich auf eine Reihe von Kunden von Finanzinstituten und deren Holdinggesellschaften, um Beweise für Kundenbankgeschäfte zwischen 2011 und 2014 sowie die Dokumentation in Bezug auf diese Geschäfte zu sammeln.” Institution

Die PGR gibt an, dass das Verfahren von vier Richtern des Strafgerichtshofs (IKT) von Lissabon und Amadora geleitet wird, die von vier Staatsanwälten der Republik der DIAP von Lissabon, 90 Mitgliedern der Justizpolizei, 4 Mitgliedern der Steuerbehörde und 6 Personen begleitet werden Bank von Portugal.

  • Neuigkeiten aktualisiert um 12:43 Uhr
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