Steigende Krypto-Verbrechen zwingen die USA, sich für Tracking-Software zu entscheiden

Bildnachweis: Federal Trade Commission

Kryptotransaktionen sind aufgrund ihrer impliziten Rolle bei Geldwäscheaktivitäten nach wie vor ein großes Problem für die Regierungen der Welt

Von Kiran N. Kumar

Kürzlich gab das Justizministerium (DOJ) bekannt, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) ein kompetentes Team bildet, um die zunehmende Kryptowährungskriminalität, insbesondere während der Covid-Pandemie, zu bekämpfen.

„Menschen jeden Alters, einschließlich älterer Menschen, werden von Kriminellen durch Betrugssysteme im Zusammenhang mit Kryptowährungen schikaniert. Entwicklungen in der Kryptowährungstechnologie und eine wachsende Zahl von Unternehmen, die sie als Zahlungsmittel akzeptieren, haben die wachsende Popularität und Zugänglichkeit von Kryptowährung vorangetrieben“, sagte das FBI.

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Die Bundesbehörde wurde aktiv, nachdem sie die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hinter dem Diebstahl von 625 Millionen Dollar an Kryptowährung aus dem Ronin-Netzwerk, das der Entwicklergruppe Sky Mavis gehört, fand. Kryptoverbrechen haben Schlagzeilen gemacht und die Most Wanted List des FBI enthält Kryptokönigin Ruja Igalatova, die auf der Flucht ist.

Im Jahr 2021 kam es zu einem dramatischen Anstieg der Kryptowährungsverbrechen, was die Regierungen zwang, über einen Rahmen zur Regulierung der Krypto-Marktkapitalisierung von etwa 3 Billionen US-Dollar nachzudenken – mit einem täglichen Handelsvolumen von etwa 275 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 400 Börsen im vergangenen Jahr.

Tatsächlich ergab eine Studie des Londoner Regtech-Unternehmens Coinfirm über 216 Krypto-Börsen weltweit, dass 14 % von ihnen von Aufsichtsbehörden lizenziert sind.

Ein weiteres Ergebnis ergab, dass „69 % der Börsen keine vollständigen und transparenten Kunden-Due-Diligence- (CDD) und Know-Your-Customer- (KYC-) Verfahren haben, während nur 26 % Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) wie die Überwachung von Transaktionen oder die Rekrutierung eingeführt haben ein Geldwäschebeauftragter.“

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Ein Vorschlagspapier der Europäischen Kommission (EK) mit dem Titel Markets in Crypto Assets (MiCA) skizzierte den Plan der Kommission, Europa fit für das digitale Zeitalter zu machen und Verbraucher- und Anlegerschutz sowie Marktintegrität zu gewährleisten. Unter Artikel 76 des Vorschlags definierte es verschiedene Marktmissbrauchsregeln und forderte Anbieter von Krypto-Asset-Diensten auf, potenziellen Marktmissbrauch im Auge zu behalten.

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Sogar US-Beamte, SEC-Kommissarin Hester Peirce und CFTC-Kommissarin Dawn Stump haben auf einer globalen Konferenz ausdrücklich die Pläne zur Einführung eines ähnlichen Überwachungsmechanismus angekündigt.

Sogar Hongkong, das Krypto-Börsen großzügig erlaubt hat, und Singapur, das ihnen vorübergehend erlaubt hat, im Rahmen des Zahlungsdienstegesetzes zu operieren, sind bestrebt, die Überwachung als oberste Priorität einzuführen.

Überwachung von Krypto-Transaktionen
Passend zum Zeitpunkt gab Coinbase Anfang dieser Woche bekannt, dass es im August 2021 eine Analysesoftwarelizenz für 29.000 US-Dollar an die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) verkauft hat, gefolgt von einem Softwarekauf im Wert von möglicherweise 1,36 Millionen US-Dollar im nächsten Monat.

ICE ist eine Abteilung des US-Heimatschutzministeriums und untersucht auch „breitere grenzüberschreitende Verbrechen, einschließlich verschiedener Formen von Finanzdelikten“. Diese Tools helfen der US-Behörde dabei, Transaktionen über Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen zu verfolgen.

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„ICE hat jetzt Zugriff auf eine Vielzahl von forensischen Funktionen, die durch Coinbase Tracer bereitgestellt werden, das Tool zum Sammeln von Informationen des Unternehmens (früher bekannt als Coinbase Analytics)“, heißt es in dem Bericht.

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Viele Regierungsbehörden werden sich bald für Tracking-Software entscheiden, um Krypto-Transaktionen im Auge zu behalten, die für die Regierungen der Welt aufgrund ihrer impliziten Rolle bei Geldwäscheaktivitäten nach wie vor ein großes Problem darstellen.

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