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Streng geheimnisvolle Firma, die von Geldwäschevorwürfen und „gefälschten“ Dokumenten verfolgt wird – Finanzen aufgedeckt

Katalog der Streitigkeiten

Im Laufe der Jahre tauchten britische Unternehmen, die von der IOS gegründet wurden, in einer Reihe ausgeklügelter Geldwäschesysteme auf. Loginex Projects LLP wurde in einem zivilrechtlichen Urteil wegen Betrugs in London gegen Mukhtar Ablyazov benannt, einen kasachischen Dissidenten und Geschäftsmann, der beschuldigt wird, 5 Milliarden Dollar von der kasachischen Bank BTA Bank im Jahr 2010 unterschlagen zu haben, eine Behauptung, die Ablyazov bestritten hat.

Vier weitere britische Briefkastenfirmen, die von IOS gegründet wurden – Castlefront LLP, Everfront Sales LLP, Jackwell LLP und Unitronic LLP – spielten eine Schlüsselrolle bei der Wäsche der Erlöse aus einem angeblichen russischen Steuerrückerstattungsbetrug in Höhe von 230 Millionen US-Dollar, der von Anwalt Sergei Magnitsky aufgedeckt wurde.

Als Magnitsky behauptete, der Betrug sei mit Hilfe korrupter Polizisten durchgeführt worden, wurde er ohne Anklage etwa ein Jahr inhaftiert und unter Druck gesetzt, die Anklage zurückzuziehen. Wenige Tage vor seiner Freilassung wurde Magnitsky geschlagen und tot in seiner Zelle aufgefunden.

Im Jahr 2020 teilte der ehemalige Magnitsky-Chef Bill Browder, ein Investmentfondsmanager, der zum Antikorruptionsaktivisten wurde, dem Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des britischen Parlaments mit, dass verdächtige Transaktionen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar über Bankkonten von vier britischen Firmen geflossen seien, darunter That. Geld vom Anwalt des Verstorbenen deckte den mutmaßlichen Steuerbetrug auf.

In der Zwischenzeit zeigten die Jahresabschlüsse von Unternehmen, die von IOS-Kunden im Companies House vorgelegt wurden, nur minimale Geschäftstätigkeit. „Diese verdächtigen Transaktionen wurden gemeldet, aber die britischen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden haben keine Maßnahmen ergriffen“, sagte Browder den Abgeordneten.

An anderer Stelle deckten Journalisten der OCCRP, der dänischen Zeitung Berlingske und anderer Medien größere Wäschereibetriebe auf, die als russischer Waschsalon, Troika-Waschsalon und aserbaidschanischer Waschsalon bezeichnet wurden. An jedem dieser Programme waren anonyme britische Unternehmen beteiligt, die von der IOS gegründet wurden.

Eines der von der IOS gegründeten Unternehmen, das sowohl mit den Troika-Waschsalontransaktionen als auch mit dem von Magnitsky aufgedeckten Steuerbetrug in Verbindung gebracht wurde, hieß Roberta Transit LLP. Laut dem OCCRP-Bericht half dieses namenlose britische Unternehmen auch dabei, Geld in einen Deal zu stecken, um eine Beteiligung an dem russischen Gasunternehmen Rosneft zu kaufen, das heimlich dem russischen Cellisten und lebenslangen Freund von Präsident Wladimir Putin Segui Roldugin gehörte. Es folgten keine behördlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass IOS oder einer seiner Direktoren oder leitenden Angestellten jemals eines Fehlverhaltens in Verbindung mit einem dieser Unternehmen, das es gegründet hat, beschuldigt wurde, daran beteiligt war oder davon bekannt war.

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