Finanzkriminalität

Geld Maultiere in Schafskleidung

Anzeigen, die die Möglichkeit boten, „Geld von zu Hause aus arbeiten zu lassen“, wurden einmal an Telefonmasten geheftet. Heute werden sie in Internet-Chats, Online-Jobbörsen und … Read more

USA im Gespräch mit dem Finanzchef von Huawei, Meng Wanzhou, über die Lösung von Strafanzeigen

Das US-Justizministerium diskutiert mit Meng Wanzhou, dem Finanzchef von Huawei Technologies Co., einen Deal, der es ihr ermöglichen würde, aus Kanada nach China zurückzukehren, als … Read more

Externe Monitore fordern die Deutsche Bank nachdrücklich auf, Russland zu verlassen

Führungskräfte der Deutschen Bank AG wollen trotz Fehltritten und massiver Bußgelder in Russland expandieren. Externe Beobachter, die die Geldwäschekontrollen der Bank überwachen, sagten, sie sollten … Read more

Russland verschärft Steuerlücke, da der Kreml versucht, die Haushaltslücke zu schließen

MOSKAU – Die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise zwingt den Kreml, die Steuervermeidung einzudämmen und eine bei russischen Unternehmen beliebte Offshore-Lücke zu schließen, da die … Read more

Eine Reihe angespannter Stimmen testen Afrikas Demokratien

Eine Reihe von Wahlen in ganz Afrika drohen, die Demokratie auf dem Kontinent zurückzudrängen und einige der wenigen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zu destabilisieren, … Read more

Der Kampf gegen schmutziges Geld stockt im Schneesturm der SARs

Eine durchgesickerte Sammlung geheimer Bankdokumente – bekannt als FinCEN-Akten – zeigt, wie einige der weltweit größten Finanzinstitute im letzten Jahrzehnt an zwielichtigen Transaktionen in Milliardenhöhe … Read more

Die Aktion eines einzelnen Kunden führte zu einer Geldstrafe von 1,3 Mrd. USD

An einem Junitag im vergangenen Jahr betrat ein Westpac-Kunde seine lokale Niederlassung. Er war nur einer von vielen, die vorbeigekommen wären, um über Hypotheken zu … Read more

Najib Razak, ehemaliger malaysischer Premierminister, wurde im Fall 1MDB für schuldig befunden

KUALA LUMPUR, Malaysia – Der frühere Premierminister Najib Razak wurde von einem malaysischen Gericht zu 12 Jahren Haft verurteilt und mit einer Geldstrafe von fast … Read more

Das iranische Militärkonglomerat eröffnet ein Geschäft in Venezuela

Ein iranisches Konglomerat, das dem Militär des Landes gehört und an sein Raketenprogramm gebunden ist, hat nach Angaben von Beamten und Aufzeichnungen, die den Schritt … Read more