FRANKFURT / LONDON (Reuters) – Kryptowährungsunternehmen werden Vorschriften zur Verhinderung des Missbrauchs digitaler Münzen wie Bitcoin zur Geldwäsche unterliegen.

DATEIFOTO: Die Darstellung der virtuellen Bitcoin-Währung auf dem PC-Motherboard ist in dieser Abbildung vom 3. Februar 2018 zu sehen. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Die vor 30 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäsche eingerichtete Financial Action Task Force (FATF) forderte die Länder auf, die Überwachung des Kryptowährungsaustauschs zu verschärfen, um zu verhindern, dass digitale Münzen zum Waschen von Bargeld verwendet werden.

Der Umzug der FATF, zu der Länder aus den USA und Einrichtungen wie die Europäische Kommission gehören, spiegelt die wachsende Besorgnis der internationalen Strafverfolgungsbehörden wider, dass Kryptowährungen zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten verwendet werden.

Die Länder werden gezwungen sein, Kryptowährungsunternehmen wie Börsen und Depotbanken zu registrieren und zu beaufsichtigen, die detaillierte Kundenkontrollen durchführen und verdächtige Transaktionen melden müssen, hieß es in einer Erklärung der FATF.

"Dies wird es dem aufstrebenden FinTech-Sektor ermöglichen, Schurkenregimen und Sympathisanten illegaler Ursachen einen Schritt voraus zu sein, die nach Wegen suchen, um Geld ohne Entdeckung zu beschaffen und zu transferieren", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin bei einem FATF-Treffen in Florida auf der Website des US-Finanzministeriums.

Simon Riondet, Leiter der Finanzaufklärung bei Europol, der europäischen Polizeibehörde, die grenzüberschreitende Ermittlungen koordiniert, sagte gegenüber Reuters, er sehe eine zunehmende Verwendung von Kryptowährungen bei der Geldwäsche von Straftaten.

"Dies ist ein Risiko, dem wir alle weltweit ausgesetzt sind", sagte FATF-Präsident Marshall Billingslea gegenüber Reuters. „Die Nationen müssen schnell vorankommen. Dies ist ein dringendes Problem. “

Europol hat in diesem Jahr ein spanisches Drogenkartell aufgelöst, bei dem Bargeld an zwei Krypto-Geldautomaten gewaschen wurde, an denen Kryptowährungen gegen Bargeld ausgegeben wurden.

Laut Riondet wurden Kryptowährungen verwendet, um Geld grenzüberschreitend zu überweisen und um große kriminelle Geldtransfers in kleinere Beträge zu unterteilen, die schwerer zu erkennen sind.

"Wir haben auch einige Nachforschungen über das dunkle Internet angestellt, in dem die Zahlungen in Kryptowährungen, manchmal in Bitcoin, getätigt werden, und sie stellen es auf anonymisierte Kryptowährungen um", sagte er.

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Der Schritt der FATF ist auf die zunehmende Besorgnis über einen Sektor zurückzuführen, der von einigen als Mittel zur Abschaffung staatlicher Kontrollen befürwortet wird, von den Zentralbanken jedoch als potenzielle Bedrohung ihres Status als Garanten des Finanzsystems angesehen wird.

Über den Umfang der Geldwäsche mit Kryptowährungen liegen nur wenige Daten vor. Angesichts des relativ geringen Umfangs des Marktes dürfte dies jedoch ein Bruchteil der Geldwäsche mit Bargeld sein.

Diese Woche hat Facebook Kritik von Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern hervorgerufen, als es Pläne für eine Kryptowährung enthüllte, die es Waage nannte.

Drei europäische Zentralbanker haben die Aufsicht über die Waage in Anspruch genommen, um sicherzustellen, dass sie das Finanzsystem nicht gefährdet oder zum Waschen von Geld verwendet wird. [L8N23S1ZH]

Deutschlands Zentralbankchef Jens Weidmann sagte, dass virtuelle Token, die an offizielle Währungen gekoppelt sind, sogenannte Stable Coins, Banken untergraben könnten, wenn sie in großem Umfang verwendet würden.

Die FATF-Initiative ist der erste Versuch, einen globalen Ansatz zur Regulierung des 300-Milliarden-Dollar-Münzenhandelsmarktes zu etablieren. Sie ergänzt ein aktuelles Flickenteppich, der von Japans Umstellung auf Lizenzbörsen bis hin zu einem vollständigen Verbot in China reicht.

Global Digital Finance, ein Branchenverband, der Krypto-Unternehmen weltweit vertritt, begrüßte die FATF-Regeln.

Teana Baker-Taylor, die geschäftsführende Direktorin der FATF, sagte jedoch, dass es schwierig sein könne, Angaben zu Absendern und Begünstigten in Kryptowährungstransaktionen aufzunehmen.

"Wir werden uns natürlich daran halten", sagte Baker-Taylor. "Die Herausforderung besteht darin, nach etwas zu fragen, was die technische Einrichtung zu tun hat."

Die Regeln könnten zu einer Konsolidierung im Kryptowährungssektor führen, da die Durchführung von Geldwäscheschecks für kleinere Unternehmen mit hohen Kosten verbunden ist, sagte Megan Gordon, Partnerin bei der Anwaltskanzlei Clifford Chance.

Berichterstattung von John O'Donnell und Tom Wilson; Bearbeitung von David Holmes und Louise Heavens

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