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Villarejos “unterirdische” Methoden für BBVA | Wirtschaft

Nachverfolgung von Telefonanrufen, Follow-ups, Belästigung, Bezahlung von Informanten, Zugang zu vertraulichen Unterlagen, Austausch von Gefälligkeiten mit der nationalen Polizei … Zwischen unorthodoxen und eindeutig “illegalen” Arbeitsmethoden, mit denen der pensionierte Kommissar José Manuel Villarejo die vielen besuchte Die Befehle, die die BBVA seit dreizehn Jahren erteilt, sind diejenigen, die jetzt die Bankbeamten in Atem halten. Hätte sich der Polizist darauf beschränkt, nach den Methoden der Ermittlungsabteilung eines Beraters oder einer Anwaltskanzlei Berichte über Unternehmensinformationen zu erstatten, würden die Verbrechen der Bestechung und der geheimen Offenlegung diese nicht belasten.

Was Cenyt und ein anderes Unternehmen von Villarejo ihren exklusiven Kunden unter dem Namen V & V Developments anboten, war jedoch nicht nur die Analyse offener Daten aus Eigentums-, Handels- oder sogar straffälligen Aufzeichnungen, sondern zusätzliche Dienstleistungen, die von Staatsanwälten definiert wurden Antikorruption in ihren Schriften implizierte “wiederholte Eingriffe in die Grundrechte der Menschen”.

In den Verträgen mit der Bank und in den Folgeberichten, die in den Unterlagen von Villarejo und seinem Partner Rafael Redondo enthalten sind, versprachen die Unterschriften des Kommissars „anhaltende Belästigung, die zu permanenter Unsicherheit führt“, „Boykott“, „Suche nach Elementen“ vom Druck “,„ berauschen “…

Die Zusammenfassung von BBVA-Villarejo Fall zeigt den vielfältigen Leistungskatalog des Beauftragten, von dem die Bank profitiert hat. Eine der wichtigsten Rechtsverstöße wurde in einer E-Mail vom Oktober 2008 vermerkt, in der der von der Bank in Auftrag gegebene forensische Bericht von ihren Servern wiederhergestellt wurde. In einer angehängten Datei befand sich eine gescannte Kopie einer Werbebroschüre von V & V Developments, die lautete: “Es handelt sich um eine Organisation, die von Mitgliedern der Staatssicherheit in administrativen Verfügbarkeitssituationen geleitet und koordiniert wird.” Die Staatsanwälte betrachten dies als einen der Hauptbeweise dafür, dass sie genau wussten, wen sie bei der Bank anstellten.

Exklusive Dienste eines aktiven Polizisten

Zu den Dienstleistungen von Villarejo gehörte der Zugang zu reservierten Informationen, die nur durch die “Ausnutzung” seines Polizeistatus durch Kontakte mit aktiven Agenten erlangt werden konnten. Einer der bekanntesten war der Spitzname Enrique García Castaño El Gordo, Hauptkommissar der Central Unit of Operational Support der General Information Commission. Villarejo hat in den Verhören erkannt, dass El Gordo Ich gab ihm den Verkehr von Anrufen von Einzelpersonen ohne richterliche Genehmigung.

García Castaño erkannte ihn auch in der Justizzentrale an, obwohl er versicherte, dass er zu dieser Zeit immer die Zustimmung des stellvertretenden operativen Direktors (DAO) der Polizei, Miguel Ángel Fernández Chico, hatte. Dies konnte weder bestätigt noch geleugnet werden: Er starb im Jahr 2012. In anderen Fällen des Tandem-Falls oder des Villarejo-Falls hat García Castaño, der an den Ermittlungen mitarbeitet, sichergestellt, dass derjenige, der auch Leiter der Nationalen Polizei bei der PP war, die Kommissar Eugenio Pino befahl ihm, Daten an Villarejo zu liefern. Die Polizei versicherte auch, dass einige Telefongesellschaften ihnen die Daten übermittelten, ohne dass ein Gerichtsbeschluss erforderlich war.

In einem der von den Forschern gefundenen Follow-up-Berichte über a FG-ProjektEs wird anerkannt, dass die Mitarbeiter des Unternehmens 7.150 Stunden lang “bewegliche Ziele” und 7.480 Stunden lang “feste Ziele” überwacht haben: Fahrzeuge, Häuser, Restaurants … Aus demselben Bericht geht hervor, dass 16.487 Kommunikationen in weniger als drei Monaten analysiert wurden Davon entfielen fast 10.000 auf die Handys der Spione und mehr als 6.000 auf das Festnetz von Büros und Privathäusern. So wurden 869 Gespräche abgefangen, von denen laut Bericht nur 5% relevant waren.

Unter den Spionierten auf der FG-Projekt, auch genannt Überfüllungsprojekt In einem anderen Dokument, das auch in der Zusammenfassung fast identisch war, befanden sich Luis del Rivero (Präsident von Sacyr), Miguel Sebastián (damaliger Direktor des Wirtschaftsamtes der Regierung), Carlos Arenillas (Vizepräsident der CNMV), der Finanzier Juan Abelló und welcher auch immer Präsident von Santander, Emilio Botín. Alle gehörten einer angeblichen “feindlichen Gruppe” an, die die BBVA “angreifen” wollte, indem sie eine bedeutende Beteiligung ihrer Aktionäre erwarb. In den Worten des Unternehmens wendete er auf sie Techniken der „anhaltenden Belästigung“ an, um sie zu „dauerhafter Unsicherheit“ zu machen.

Kenne Pinedas Schwächen

In einer der Aufnahmen, die die Forscher in Villarejo gemacht haben, vermutet er während eines Treffens, dass er gerne “Underground Style” arbeitet, um erfolgreich zu sein. Der Anruf Pin-ProjektDie Untersuchung von Luis Pineda, Präsident von Ausbanc, der laut BBVA Kampagnen zur Diskreditierung der Bank durchgeführt hat, ist ein gutes Beispiel für die Arbeitsweise des pensionierten Kommissars. Von der Polizei eingegriffene Dokumente zeigen, dass das Ziel darin bestand, alle Bewegungen von Pineda zu kontrollieren und “ihre Schwächen und Unregelmäßigkeiten” zu erkennen. Cenyt forderte die BBVA auf, zunächst einen Betrag in Höhe von 150.000 Euro für die Aufnahme der Arbeit bereitzustellen, der als Bereitstellung von Geldern bekannt ist.

Zu den von ihm geplanten Medien zählen “Überwachung, Überwachung, Filmaufnahmen und / oder elektronische Sensoren”, aber auch “Zahlungen an Informanten und Mitarbeiter”. In diesem letzten Abschnitt war geplant, bis zu 30.000 Euro mit Einzelzahlungen von bis zu 10.000 Euro auszugeben. Nachdem die BBVA das Ergebnis des forensischen Berichts erhalten hat, heißt es in einem Dokument, dass die mit Villarejo vereinbarten Gebühren “einen Abschnitt enthielten, der sich auf Zahlungen an Informanten und Mitarbeiter bis zu einer Gesamtsumme von 200.000 bis 250.000 Euro in jedem Bericht bezieht.”

Villarejo nutzte seine Pressekontakte auch, um interessierte Informationen und Druckziele zu verbreiten. Im Abschnitt “Infiltrationen” eines der Berichte behauptet er, mehrere Erfolge erzielt zu haben, indem er “die redaktionelle Linie vorbehaltlos beeinflusst”, die aus mindestens sechs Medien besteht.

Auch, dass er in zwei anderen “Erfolge bei der Vergiftung von Zweifelsquellen” erzielt hat. Das Dokument spricht auch von “Einsichten”, um Muttermale an strategischen Orten zu haben. Er behauptet, versucht zu haben – und gescheitert zu haben -, “den Begleitservice von Sebastián, Arenillas und Rivero” zu infiltrieren, und “einen Erfolg im Begleitservice von Abelló”, in der Computerabteilung von Intermoney und in einer Forschungsagentur erzielt zu haben . Das Dokument geht von einem weiteren Erfolg “im homosexuellen Umfeld von Chueca” aus, der angeblich von einem der Spione frequentiert wird.

Villarejos Tentakel erstreckten sich bis zu den Gerichten. In einem Post vom Juli 2013 fanden die Ermittler Hinweise auf den “illegalen Zugang” von Cenyt zu Informationen über das Erbe, die sich im Rahmen einer gerichtlichen Untersuchung befanden.

Darin informiert Rafael Redondo Antonio Béjar, den damaligen Risiko-Chef von BBVA Spanien, darüber, dass sie von einer von Richter Ruz angeordneten Rechtshilfe-Kommission eine neue Spur erhalten haben. Dies ist der Gürtel-Fall und eine Eigenschaft, die Fernando Martín auf den Jungferninseln gefunden hatte. Martinsa, seine Firma, schuldete BBVA 50 Millionen und beauftragte Villarejo, ihm Informationen für mögliche Embargos zu geben. Laut BBVA haben sie nichts wiedergefunden, obwohl sie 7,2 Millionen an Villarejo gezahlt haben. Schlechtes Geschäft

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