Laut einem Bericht der New York Times lösten mehrere von Donald Trump und Jared Kushner kontrollierte finanzielle Schritte von juristischen Personen zwischen 2016 und 2017 verdächtige Aktivitätswarnungen bei der Deutschen Bank aus, einem wichtigen Kreditgeber der Familie Trump.

Die Zeitung berichtete, sie habe Kontakt zu fünf bestehenden oder ehemaligen Mitarbeitern der Deutschen Bank aufgenommen, von denen einer in der Akte sprach. Sie sagten, sie seien auf mögliche rechtswidrige Handlungen aufmerksam gemacht worden, als sie in dem für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Team arbeiteten, und hatten empfohlen, die Bundesregierung zu benachrichtigen.

Verdächtige Aktivitätsberichte wurden erstellt, um sie bei der US-Finanzbehörde einzureichen und mögliche Bundesfinanzverbrechen zu untersuchen. Laut der Times haben Führungskräfte der Bank die Angestellten überstimmt und die Regierung nicht alarmiert.

Die Times wies darauf hin, dass „die von den Mitarbeitern erhobenen roten Flaggen nicht unbedingt bedeuten, dass die Transaktionen nicht ordnungsgemäß waren“.

Die Deutsche Bank ist ein Blitzableiter für Bedenken hinsichtlich der finanziellen Angemessenheit von Immobiliengeschäften, die Trump und seine größere Familie, einschließlich seines Schwiegersohns Kushner, ein wichtiger Berater, vor und nach dem Eintritt des Milliardärs in das Weiße Haus, betrieben haben. Es wird angenommen, dass Trump mindestens 2 Mrd. USD von der deutschen Bank geliehen hat – rund 300 Mio. USD sind noch ausstehend.

Im Repräsentantenhaus haben Demokraten die Verbindung zwischen der Trump-Organisation und der Deutschen Bank untersucht. Im vergangenen Monat haben zwei Komitees – Finanzdienstleistungen und Geheimdienste – Vorladungen für Dokumente der Bank ausgestellt.

Trump konterte mit einer Klage gegen die Deutsche Bank, um die Einhaltung der Vorladungen zu verhindern. Die Klage behauptete, die Forderung nach Dokumenten sei eine Belästigung des Präsidenten und seiner Familie.

Die ehemalige Mitarbeiterin der Deutschen Bank, die offen mit der Times sprach, Tammy McFadden, sagte, sie habe verdächtige Aktivitätsberichte erstellt und empfohlen, sie an Bundeswächter zu senden.

"Sie präsentieren ihnen alles, und Sie geben ihnen eine Empfehlung, und nichts passiert", sagte sie.

McFadden teilte der Times mit, sie sei entlassen worden, nachdem sie Bedenken über Transaktionen geäußert hatte, darunter Kontakte zwischen Kushner-Unternehmen und russischen Privatpersonen im Sommer 2016. Die Deutsche Bank wurde wegen Geldwäsche von Milliarden Dollar für Russen bestraft.

Die Deutsche Bank teilte der Times mit, "der Vorschlag, dass jemand neu zugewiesen oder entlassen wurde, um Bedenken in Bezug auf einen Kunden auszuräumen, ist kategorisch falsch".

Die Bank teilte der Times auch mit, dass sie die Kontrolle über potenzielle Geldwäsche verstärkt habe.

Die Trump-Organisation gab an, „keine Kenntnis von gekennzeichneten Transaktionen mit der Deutschen Bank“ zu haben.

Laut Kushner Companies waren alle Anschuldigungen in Bezug auf die Beziehungen zur Deutschen Bank und die Geldwäsche „völlig falsch“.

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