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Ex-Goldman Sachs Banker sagte, Kollegen seien in den 1MDB-Skandal verwickelt

Ex-Goldman Sachs Banker sagte, Kollegen seien in den 1MDB-Skandal verwickelt

Ein ehemaliger Goldman-Sachs-Bankier, der an der Plünderung eines malaysischen Staatsinvestitionsfonds mit mehreren Milliarden Dollar beteiligt war, teilte einem Bundesrichter mit, dass mehrere Angestellte der renommierten Wall Street-Firma ebenfalls beteiligt gewesen seien.

Der Bankier Tim Leissner sagte dem Richter, er habe „sich mit anderen Mitarbeitern und Vertretern von Goldman Sachs zusammengetan“, um zu verhindern, dass Mitarbeiter der Compliance- und Rechtsabteilung herausfinden, dass Bestechungsgelder und Schmiergelder bezahlt werden, um die Bank dabei zu unterstützen, eine Anleihe von über 6 Mrd. USD zu erhalten Arbeit für den Investmentfonds, 1Malaysia Development Berhad.

Während seiner schuldigen Klage im August erklärte Herr Leissner auch, dass seine Entscheidung, seine Handlungen vor der Compliance-Abteilung von Goldman zu verbergen, mit einer breiteren Kultur in der Firma übereinstimmt.

Die kürzlich veröffentlichten Aussagen von Herrn Leissner waren der jüngste Hinweis auf die Rolle von Goldman in einem Skandal, bei dem es um die Plünderung von mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar aus einem Investmentfonds ging, der den Menschen in Malaysia zugute kommen sollte. Stattdessen finanzierte das Geld den verschwenderischen Lebensstil der Menschen, die mit dem ehemaligen Premierminister Najib Razak verbunden waren, den die malaysischen Behörden im Juli wegen Korruption angeklagt hatten.

Herr Leissner bekannte sich am 28. August in Brooklyn wegen Bestechung und Geldwäsche zur Rechenschaft. Er wurde am Freitag von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht, nachdem Richter Margo K. Brodie in Brooklyn einen Antrag von Anwälten für die New York Times genehmigt hatte eine Versiegelungsordnung im Verfahren aufzuheben.

Während der Anhörung sagte Leissner, dass er und seine ungenannten Kollegen die Beteiligung des Fonds an Jho Low, einem extravaganten malaysischen Finanzierer, vom Compliance-Team von Goldman versteckt hätten. Herr Leissner sagte, dass Herr Low im Auftrag von Goldman im Umgang mit malaysischen Funktionären und 1MDB als Vermittler fungierte.

"Ich und einige andere Mitarbeiter von Goldman Sachs haben damals auch verborgen, dass wir wussten, dass Jho Low ausländischen Angestellten Bestechungsgelder und Schmiergelder versprochen hat, um 1MDB-Geschäfte für Goldman Sachs zu erhalten und zu behalten", sagte er dem Richter Brodie.

Herr Low wurde im Oktober wegen ausländischer Bestechung und Geldwäsche zusammen mit einem anderen ehemaligen Goldman-Bankier, Roger Ng, angeklagt.

Die Bank sagte, dass sie mit der Untersuchung zusammenarbeitete. Eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut war, aber nicht befugt war, öffentlich zu sprechen, sagte, Goldman wisse nicht die Identität der Angestellten, auf die sich Herr Leissner in seinem Plädoyer außerhalb seiner selbst und auf Herrn Ng berief.

Herr Ng, der sich an Herrn Leissner berichtete, wurde letzte Woche in Malaysia festgenommen, und die Staatsanwaltschaft plant, seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu beantragen. Mr. Low, der auch von den malaysischen Behörden unter Strafanzeige gestellt wird, ist ein Flüchtling.

Die Staatsanwälte legten die Anklage gegen Herrn Low und Herrn Ng zusammen mit einer kriminellen Information auf, zu der sich Herr Leissner letzte Woche für schuldig erklärt hatte.

Das Aufladungsdokument von Herrn Leissner beschrieb einen anderen Goldman-Manager als Mitverschwörer bei der Bestechung. Der Bankier wurde von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, als Andrea Vella identifiziert, der zuletzt als Co-Leiter der Investment-Banking-Gruppe von Goldman in Asien tätig war. Er wurde letzte Woche von Goldman suspendiert. Herr Vella konnte nicht für einen Kommentar erreicht werden.

Nachdem die Staatsanwälte letzte Woche Details zu ihrem Fall bekannt gegeben hatten, sagte Goldman Sachs zum ersten Mal in einer behördlichen Aufforderung, dass er voraussichtlich "erhebliche Geldbußen" zahlen werde, um die Ermittlungen zu seiner Rolle im 1MDB-Skandal aufzulösen. Die Bank hat bei den drei Anleihegeschäften Gebühren in Höhe von über 600 Millionen USD eingezahlt.

Bis letzte Woche hatte Goldman versucht, seine Rolle als Opfer der Handlungen von Herrn Leissner darzustellen, den die Bank als Schurkenangestellten eingestuft hatte. Die Kanzlei setzte Herrn Leissner vor mehr als zwei Jahren in den Urlaub, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er sich ohne Zustimmung der Bank persönlich für den Charakter von Herrn Low im Briefkopf von Goldman verbürgt hatte.

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