Donald Trump hat in einem Bericht der New York Times bestritten, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank Bedenken wegen Transaktionen mit juristischen Personen geäußert haben, die vom Präsidenten und seinem Schwiegersohn Jared Kushner kontrolliert werden. Er sagte auch, er bekomme kein Geld aus Russland.

The Times berichtete am Sonntag, dass die Geldwäschebekämpfungsspezialisten der Deutschen Bank in den Jahren 2016 und 2017 empfohlen haben, mehrere Transaktionen an einen Überwachungshund für Finanzkriminalität des Bundes zu melden.

Unter Berufung auf fünf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank lehnten laut dem Bericht Führungskräfte der in Deutschland ansässigen Bank, die Trump- und Kushner-Unternehmen Milliarden geliehen hatten, den Rat ab, und die Berichte wurden nie eingereicht.

Im eine Flut von Tweets Trump, der am Montag früh gepostet wurde, beschrieb die Berichterstattung als „falsch“ und nannte die Deutsche Bank „sehr gut und hochprofessionell“.

Die Deutsche Bank lehnte den Bericht ab, trug jedoch dazu bei, dass die Aktien auf ein Rekordtief fielen. Die Aktien des deutschen Kreditgebers gaben zum Zeitpunkt des Schreibens um 2,8% nach.

Es ist eine schwierige Zeit für die Deutsche Bank, nachdem sie gezwungen war, ihre Fusionspläne mit der Commerzbank aufzugeben. Es hat sich auch schwer getan, seine Unternehmens- und Investmentbank umzudrehen.

Die Times sagte, die fraglichen Transaktionen, von denen einige Trumps inzwischen aufgelöste Stiftung betrafen, hätten Alarme in einem Computersystem ausgelöst, das illegale Aktivitäten aufdecken soll, so die ehemaligen Bankangestellten.

Compliance-Mitarbeiter, die die Transaktionen überprüft haben, erstellten Berichte über verdächtige Aktivitäten, von denen sie glaubten, dass sie an eine Abteilung des US-Finanzministeriums gesendet werden sollten, die Finanzverbrechen überwacht, so die Zeitung.

Trumpf sagte Die "gefälschten Medien … verwenden immer unbenannte Quellen (weil ihre Quellen gar nicht existieren)". Ein ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank, Tammy McFadden, der einige der Transaktionen überprüfte, sprach mit der Times in der Akte. Sie sagte, sie sei letztes Jahr entlassen worden, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der Praktiken der Bank geäußert hatte.

In einer Stellungnahme erklärte die Deutsche Bank: „Zu keinem Zeitpunkt wurde ein Ermittler daran gehindert, Aktivitäten zu eskalieren, die als potenziell verdächtig eingestuft wurden. Darüber hinaus ist der Vorschlag, dass jemand neu zugewiesen oder entlassen wurde, um Bedenken in Bezug auf einen Kunden auszuräumen, kategorisch falsch. “

Eine Sprecherin der Trump Organization sagte zu Reuters: "Die Geschichte ist ein absoluter Unsinn."

„Wir haben keine Kenntnis von gekennzeichneten Transaktionen mit der Deutschen Bank. Tatsächlich haben wir keine operativen Konten bei der Deutschen Bank “, sagte sie.

Der Zeitung zufolge nannte eine Sprecherin von Kushner Companies alle Vorwürfe von Beziehungen im Zusammenhang mit Geldwäsche „erfunden und völlig falsch“.

Die Times sagte, die Art der Transaktionen sei nicht klar. Zumindest bei einigen ging es um Geld, das mit ausländischen Unternehmen oder Einzelpersonen hin und her floss.

McFadden äußerte Bedenken hinsichtlich der Kontakte zwischen Kushner-Unternehmen und russischen Privatpersonen im Sommer 2016. Die Deutsche Bank wurde wegen Geldwäsche von Milliarden Dollar für Russen bestraft.

Am Montag, Trump hat getwittert: "Die neue große Geschichte ist, dass Trump viel Geld verdient und alles für Bargeld kauft, er braucht keine Banken. Aber woher hat er das ganze Geld? Könnte es Russland sein? Nein, ich habe ein großartiges Geschäft aufgebaut und brauche keine Banken, aber wenn ich das täte, wären sie da. "

Die Behörden des Kongresses und des Staates New York untersuchen die Beziehung zwischen Trump, seiner Familie und der Deutschen Bank und fordern Dokumente im Zusammenhang mit verdächtigen Aktivitäten.

Trump hat vor Gericht geklagt, um die Vorladungen des Repräsentantenhauses für seine Finanzunterlagen zu sperren, die an die Deutsche Bank, Capital One und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars geschickt wurden.

Trump hat sich auch geweigert, seine Steuererklärungen freizugeben oder die Vorladungen des Hauses für sie einzuhalten. Anfang dieses Monats erhielt die Times Steuerinformationen, aus denen hervorgeht, dass seine Unternehmen zwischen 1985 und 1994 mehr als 1 Mrd. USD verloren haben.

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