CNN
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Die multinationale Schweizer Investmentbank UBS ist sich einer Untersuchung des US-Justizministeriums zu mutmaßlichen Compliance-Fehltritten ihrer Tochtergesellschaft Credit Suisse nicht bewusst, die angeblich russischen Kunden ermöglicht haben, Sanktionen zu umgehen.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat UBS bezüglich der gemeldeten Untersuchung Kontakt mit dem Justizministerium aufgenommen.
Die Reaktion der Bank folgt auf einen Bloomberg-Bericht, in dem anonyme, mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert wurden und behauptet wurde, das Justizministerium habe Anwälte der UBS (UBS) über die mutmaßliche Beteiligung der Credit Suisse an Sanktionsverstößen informiert.
Die Schweizerische Bankiervereinigung, eine Gruppe von Finanzinstituten des Landes, schätzte im Juli, dass mehr als 200 Milliarden US-Dollar an russischem Geld bei Schweizer Banken gelagert seien. Drew Sullivan, Mitbegründer des Organized Crime and Corruption Reporting Project, sagte der Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Juli, er halte „die oft genannte Zahl von 200 Milliarden US-Dollar an russischen Geldern in Schweizer Banken für eine grobe Unterschätzung.“
Die Kommission, auch bekannt als US-Helsinki-Kommission, hatte die Anhörung im Juli zu Fragen der Sanktionsumgehung und Geldwäsche einberufen, während Russland seinen Angriff auf die Ukraine fortsetzt.
„Ein Teil unserer Strategie, den Krieg für die Ukraine zu gewinnen, besteht darin, Russland zu isolieren und Sanktionen gegen Russland zu verhängen“, sagte Senator Ben Cardin, ein Demokrat aus Maryland und Co-Vorsitzender der Kommission, bei der Anhörung. „Diese Sanktionen sind nur so wirksam, wie wir sicherstellen können, dass sie durchgesetzt werden. Und wir haben gesehen, dass die russische Wirtschaft besser überlebt hat, als wir erwartet hatten. Ein Teil davon ist die Wäsche schmutzigen Geldes in der Schweiz.“
Die UBS-Aktien stürzten aufgrund dieser Nachricht am Mittwochmorgen ab. Die Schweizer Börse stoppte vorübergehend den Handel mit der Aktie, die vor der Aussetzung um bis zu 8 % gefallen war. Die UBS-Aktien haben sich stetig erholt, sind aber seit dem Bericht vom Mittwoch immer noch um 1,7 % gefallen.
