New York
CNN
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Der Betrugsprozess gegen Sam Bankman-Fried begann erst vor vier Tagen, und die Geschworenen haben bereits die Aussage eines seiner engsten Geschäftspartner gehört, der im Wesentlichen sagte: „Wir haben die Verbrechen begangen, und zwar auf Anweisung von SBF.“
Gary Wang, der Mitbegründer der inzwischen bankrotten Krypto-Börse FTX, ist nur der erste von voraussichtlich drei Hauptzeugen der Anklage, die unter Eid sagen werden, dass die Führung des Krypto-Unternehmens Investoren betrogen und Kunden in Milliardenhöhe bestohlen hat -Dollar-Programm, an dem FTX und sein Schwesterhandelshaus Alameda Research beteiligt sind.
Während der rund sechsstündigen Aussage erzählte Wang vom Aufstieg und Fall von FTX, wobei Bankman-Fried bei fast allem das Sagen hatte, einschließlich der Täuschung aller außerhalb seines engsten Kreises darüber, was wirklich in der Firma geschah.
Bankman-Fried, der sich in sieben Anklagepunkten des Betrugs und der Verschwörung nicht schuldig bekannt hat, steht mit seiner Einschätzung des Zusammenbruchs seines Geschäftsimperiums allein da. Seit seiner Verhaftung im Dezember letzten Jahres hat SBF immer wieder versucht, sich als CEO darzustellen, der ihm einfach zu viel zugemutet hat. In der volatilen Welt der Kryptowährungen gehe es „schnell voran“, sagte sein Hauptverteidiger Mark Cohen in seiner Eröffnungsrede am Mittwoch. Sie „bauten das Flugzeug, während sie es flogen“, und einige Dinge wurden übersehen.
Die Verteidigung hat ihre Argumente im Prozess, der bis zu sechs Wochen dauern kann, noch nicht dargelegt. Es bleibt unklar ob Bankman-Fried aussagen wird.
Hier sind einige Highlights der ersten Woche vor Gericht.
Zwei der bisher aufgerufenen Zeugen sind ehemalige FTX-Mitarbeiter, die zu entscheidenden Aspekten des Regierungsfalls ausgesagt haben. Insbesondere erklärten sie der Jury, wie FTX und Alameda, bei denen es sich angeblich um getrennte, von Bankman-Fried gegründete Unternehmen handelte, tatsächlich (heimlich) eng finanziell miteinander verflochten waren.
Eine einfache Möglichkeit, es sich vorzustellen: Alameda tätigte komplexe, hochriskante Wetten auf Kryptomärkten (ähnlich einem traditionellen Hedgefonds). FTX war das kundenorientierte Geschäft, das einfacher war – wenn Sie mit Kryptowährungen handeln wollten, erstellen Sie einfach ein Konto, zahlen etwas Geld auf der Plattform ein und haben es. FTX verdiente Geld, indem es Gebühren für diese Geschäfte einzog.
Das Problem ist, dass FTX seinen Kunden nicht mitgeteilt hat, dass das Geld, das sie an FTX gesendet haben, tatsächlich auf einem von Alameda kontrollierten Bankkonto liegt. Darüber hinaus, so die Staatsanwaltschaft, ließen die Betreiber von FTX Alameda FTX heimlich als Schwarzfonds nutzen, von dem es praktisch unbegrenzt Geld leihen konnte.
Um die Sache etwas komplizierter zu machen, nutzte Alameda FTX auch wie andere Unternehmen und Einzelinvestoren. Aber Alameda war kein typischer Kunde.
Wang, der sich im Rahmen eines Plädoyers wegen Finanzverbrechen schuldig bekannte, sagte aus, dass er persönlich einen Teil des Computercodes geschrieben habe, der Alameda durch die Hintertür Zugang zu FTX-Geldern, einschließlich Kundeneinlagen, ermöglichte.
Er sagte auch, dass Alameda über eine Kreditlinie von 65 Milliarden US-Dollar von FTX verfügte – eine Zahl, die so hoch sein sollte, dass sie nicht überschritten werden könne. Und Alameda war der einzige FTX-Kunde, der einen negativen Saldo aufweisen durfte.
Die Anwälte von Bankman-Fried stellten Wangs Charakterisierung von Alamedas Privilegien in Frage und sagten: Alameda kontrollierte das Bankkonto, auf das FTX-Gelder eingezahlt wurden, da FTX, das neuere Unternehmen, Schwierigkeiten hatte, einen Bankpartner zu finden (ein häufiges Hindernis für Kryptofirmen).
Verteidiger Christian Everdell schlug im Kreuzverhör mit Wang vor, dass Alamedas Fähigkeit, negativ zu reagieren und eine große Kreditlinie aufzunehmen, funktionelle Notwendigkeiten im Zusammenhang mit seiner Rolle als „Market Maker“ bei FTX seien – und kein schändliches Komplott. (Market Maker sind Personen oder Unternehmen, die den reibungslosen Ablauf von Börsen unterstützen, indem sie zu verschiedenen Zeiten die Rolle des Käufers oder Verkäufers übernehmen.) Everdell verwies auf frühere Gespräche, in denen Wang den Staatsanwälten sagte, dass die Funktion „Negativ zulassen“ notwendig sei, um Alamedas Rolle als zu erfüllen ein Market Maker.
Die Staatsanwälte versuchen nachzuweisen, dass Bankman-Fried nicht nur Kundengelder gestohlen hat, um sich Luxusimmobilien und Privatjet-Reisen zu gönnen, sondern auch, dass er Investoren, Kunden und die Öffentlichkeit in all dem belogen hat.
Im November 2022, als Kunden begannen, ihre FTX-Konten massenhaft abzuheben, twitterte Bankman-Fried, dass FTX und die Kundenvermögenswerte „in Ordnung“ seien.
„FTX war nicht in Ordnung“, sagte Wang am Freitag. „Das Vermögen war nicht in Ordnung.“
FTX verfügte nicht über genügend Vermögenswerte, um alle seine Kundenbestände zu decken, da Alameda alles abgezogen hatte, sagte er.
Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda und gelegentliche Freundin von Bankman-Fried, wird voraussichtlich Stellung beziehen, wenn das Gericht am Dienstag wieder aufgenommen wird.
Ellison, 28, gilt aufgrund ihrer Position als Leiterin von Alameda und ihrer persönlichen Kenntnis des Verhaltens von Bankman-Fried als Kronzeugin der Anklage. Wie Wang bekannte sie sich im Rahmen einer Einigung mehrerer Betrugsvorwürfe schuldig.
Einer der entscheidenden Momente, die die Staatsanwälte mit Ellison besprechen wollen, ist eine Audioaufzeichnung eines Treffens, in dem Ellison den Alameda-Mitarbeitern mitteilt, dass der Fonds Geld von FTX-Kundenkonten geliehen hat, um Kreditgeber zurückzuzahlen. Laut Gerichtsdokumenten antwortet Ellison auf die Frage eines Mitarbeiters, wer die Entscheidung getroffen habe: „Ähm … Sam, schätze ich.“
